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单选:金融机构在与不同国家子公司之间的可疑交易报告(STR)共享信息之前应该考虑哪些因素?()
单选题
单选:金融机构在与不同国家子公司之间的可疑交易报告(STR)共享信息之前应该考虑哪些因素?()
A. 调查此案的执法机构是否批准
B. 是否客户已授权将信息发布给附属机构
C. 如果在会员国的法律允许STR的收据
D. 是否在STR所在地的适用法律允许共享
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单选:金融机构在与不同国家子公司之间的可疑交易报告(STR)共享信息之前应该考虑哪些因素?()
A.调查此案的执法机构是否批准 B.是否客户已授权将信息发布给附属机构 C.如果在会员国的法律允许STR的收据 D.是否在STR所在地的适用法律允许共享
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单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构()
A.r /u003e《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定 B.3 C.5 D.7 E.10
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单选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
A.分别 B.同时 C.合并 D.以上都不对
答案
判断题
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备()
A.中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构 B.中国反洗钱监测分析中心 C.银行业监督管理机构 D.中国银行业协会
答案
判断题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为()
A.r /u003e《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有项 B.11 C.17 D.18 E.20
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为()
A.r />《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有项 B.11 C.17 D.18 E.20
答案
多选题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
A.真实 B.连续 C.完整 D.准确
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
A.对 B.错
答案
热门试题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构?
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确了由银行业金融机构报告的可疑交易或者行为有()项。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下哪些属于“如未发现交易可疑,金融机构可以不报告”的大额交易()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,下列__等大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工作?
单选:为了给可疑交易报告提供支持,金融机构必须将支持文件保存多长时间?()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构?
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不需要分别提交大额交易报告与可疑交易报告()
境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()
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