单选题

发现客户存在有组织同时或者分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动等情形的,应()

A. 为避免客诉事件发生,继续为其办理开户
B. 为其办理开户,并上报可疑交易线索
C. 拒绝开户
D. 以上皆可

查看答案
该试题由用户470****67提供 查看答案人数:14229 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户470****67提供 查看答案人数:14230 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
发现客户存在有组织同时或者分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动等情形的,应()
A.为避免客诉事件发生,继续为其办理开户 B.为其办理开户,并上报可疑交易线索 C.拒绝开户 D.以上皆可
答案
判断题
对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形,本行有权拒绝开户。根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户()
答案
判断题
对于有组织同时或分批开户的客户,要采取延长开户审查期限,加大客户尽职调查力度等措施,但不得拒绝开户()
答案
判断题
单位组织他人同时或者分批开立账户的,应当拒绝开户()
答案
判断题
对于开户理由不合理的,开立业务与客户身份不相符的,营业机构可拒绝为该客户办理开户等业务()
答案
单选题
异地客户开户应确认开户理由和用途是否合理,登记客户在本地的常住地址且具体到门牌号,不能提供合理理由或者理由明显不充分的,应当拒绝开户()
A.正确 B.错误
答案
判断题
客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的情形,我行经办人员应拒绝为客户办理业务()
答案
多选题
对存在下列情形的企业,受理机构应当拒绝开户。A:虚构代理关系B:经核实注册地址不存在C:有组织同时或分批开户D:被列入“严重违法失信企业名单”E:被我国有权部门列入违法、监控名单()
A.虚构代理关系 B.经核实注册地址不存在 C.有组织同时或分批开户 D.被列入“严重违法失信企业名单” E.被我国有权部门列入违法、监控名单
答案
单选题
药师发现严重不合理用药或者用药错误()。
A.应当告知处方医师,请其确认或者重新开具处方 B.不得调剂 C.应当拒绝调剂,及时告知处方医师,并应当记录,按照有关规定报告 D.药师应当按照有关规定报告 E.药师应当按照有关规定报告
答案
单选题
药师发现严重不合理用药或者用药错误()
A.不得调剂 B.应当拒绝调剂,及时告知处方医师,并应当记录,按照有关规定报告 C.药师应当按照有关规定报告 D.应当经所在医疗机构有处方权的职业医师审核、并签名或加盖专用签章后方有效 E.应当告知处方医师,请其确认或者重新开具处方
答案
热门试题
药师发现严重不合理用药或者用药错误 药师发现严重不合理用药或者用药错误( )。 药师发现严重不合理用药或者用药错误,应当() 药师发现严重不合理用药或者用药错误时(  )。 药师发现严重不合理用药或者用药错误,应当 药师发现严重不合理用药或者用药错误,应当: 药师发现严重不合理用药或者用药错误时应当() 药师发现严重不合理用药或者用药错误时,应当(  ) 药师发现严重不合理用药或者用药错误,最正确的做法是() 药师发现严重不合理用药或者用药错误,最正确的做法是()。 药师发现严重不合理用药或者用药错误,最正确的做法是 若柜面审查客户代理行为可疑,代办理由不充分或不合理的,应要求代理人出具证明代理关系的公证书(公证文书需按规定核实),必要时可拒绝其代理开户() 遇有客户干扰他人或不合理占用银行资源,()应及时劝导客户停止不合理行为,维护正常营业秩序。 在组织商品运输时,商品不合理运输的3种表现形式有:运距方面的不合理运输、_____方面的不合理运输以及_____方面的不合理运输。 关于施工项目索赔,不合理的索赔理由是(  )。 下列实验材料的选择理由不合理的是() 给慢性疼痛患者开哌替啶处方的不合理性,最主要的一个理由是() 药师发现严重不合理用药或者用药错误,最正确的处理方式是 药师发现严重不合理用药或者用药错误,最正确的处理方式是() 发现作业人员分工、生产组织不合理的现象可以考核作业人员()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位
    用户服务协议与隐私政策

    感谢您信任并使用聚题库系统。我们深知个人信息和隐私保护的重要性,为了更好地保护您的个人权益,在使用产品前请充分阅读并理解《用户服务协议》《隐私协议》


    长沙聚优教育咨询有限公司(以下简称“长沙聚优”)在此特别提醒您在使用相关服务前,请认真阅读协议条款内容,确保您充分理解协议中各条款,特别是免除或者限制责任、法律适用和管辖的条款,以及开通或使用某项服务的单独协议,并选择接受或不接受。如你未满18周岁,请在法定监护人陪同下仔细阅读并充分理解本协议,并征得法定监护人的同意后使用“聚题库”软件及相关服务。除非您接受本协议所有条款,否则您无权注册、登录或使用本协议所涉服务。


    隐私权政策适用我们提供的软件、网站、服务,包括但不限于适用于电脑、移动智能终端产品及服务。


    本隐私权政策旨在帮助您了解我们会收集哪些数据,为什么收集这些数据、会利用这些数据做什么以及我们如何保护这些数据。了解这些内容,对于您行使个人权利及保护您的个人信息至关重要,请您在使用我们产品或服务前务必抽出时间认真阅读本政策。

    不同意
    同意

    需要获得您的同意后才能使用服务