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面谈调查时需要调查人员把握的要点主要包括
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主观题
面谈调查时需要调查人员把握的要点主要包括
答案
多选题
确定现场调查人员组成时,要把握以下原则()
A.要考虑违规违纪问题的性质和调查人员的能力、特长等。 B.要注意调查人员的回避。 C.突发事件或重大违规问题,相关业务部门应派人参加调查。 D.对调查人员要严明纪律,增强廉洁自律意识和法纪观念
答案
多选题
信贷调查人员实地调查的主要方式包括( )。
A.账务核查 B.面谈 C.实地走访 D.查询人民银行征信系统
答案
多选题
尽职调查人员需要采集的图像包括()
A.经营环境 B.营业执照或登记证书等单位证明文件 C.法定代表人或单位负责人有效身份证件 D.经办人有效身份证件 E.一般户、专用户、临时户还需上传开户许可证/基本存款账户信息及批文等资料
答案
多选题
调查人见客谈话的要点包括:()
A.贷款申请是否真实合理 B.贷款申请是否自愿属实 C.贷款用途是否真实合理 D.贷款用途是否自愿属实
答案
单选题
初次面谈前,调查人员应当做好充分准备,拟定详细的面谈()。
A.工作内容 B.内容提要 C.工作提纲 D.内容大纲
答案
判断题
违规行为线索涉及的人员,可由一名调查人员单独与其面谈,面谈笔录应作为原始调查材料之一()
答案
多选题
离开访问现场时,调查人员需要核查的问卷内容包括()
A.已完成的问卷是否填写完整和一致 B.已完成的问卷是否有需要受访者澄清的含糊答案 C.问题的答案是否有空白,确保正确地圈出答案 D.问题的答案是否有前后不一致的地方 E.问卷中提问项目、回答项目以及问题顺序的设计是否存在问题
答案
多选题
尽职调查人员的调查方式包括()
A.实地调查 B.远程核实 C.网络查询 D.资料调阅 E.系统数据匹配
答案
主观题
调查阶段,一手住房贷款调查人员要与借款人至少面谈()次。
答案
热门试题
调查人在见客谈话环节的工作要点包括()。
在面谈过程中,调查人员使用的“6C”标准原则不包括()。
市场调查人员开始调查时()。
在进行企业资信调查时,下现场实地调查是调查人员的基本功。现场调查的主要途径包括哪些?
实地调查是指调查人员进行现场调查, 通过账户核查、 面谈、 实地走访等手段获取客户有关信息。( )
在面谈过程中,调查人员使用的“6C”标准原则不包括( )。
行政机关开展调查时,调查人员应当至少向被调查人出示()。
在运用面谈法进行岗位调查时,调查人应该作为主角,应尽可能多地向被调查人提出问题()
调查人员对客户关键或异常会计科目调查时,可核对的原始凭证主要包括()
本地/委托业务的主调查人应由委托公司辖内的调查人员担任;受托公司调查人员为副调查人()
本地/委托业务的主调查人应由委托公司辖内的调查人员担任;受托公司调查人员为副调查人()
一手住房贷款贷前调查阶段,调查人员要与借款人至少面谈一次,以下()项属于面谈时应重点了解的内容并做好面谈记录。
初次面谈时,银行调查人员可按照( )标准原则,从有关方面集中获取客户相关信息。
个人自建住房贷款中,调查人员与借款人面谈时,要重点了解()
市场调查人员开始调查时()(2.0分)
授信调查人员在搜集并审核申请人他行业务信息时,应注意的要点不包括()。
调查人员询问时,应当()。
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?
调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
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