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调查人员对客户关键或异常会计科目调查时,可核对的原始凭证主要包括()
多选题
调查人员对客户关键或异常会计科目调查时,可核对的原始凭证主要包括()
A. 发票
B. 出库单
C. 发货单
D. 银行入账单
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多选题
调查人员对客户关键或异常会计科目调查时,可核对的原始凭证主要包括()
A.发票 B.出库单 C.发货单 D.银行入账单
答案
单选题
《询问笔录》经被调查人和调查人员核对无误后,由()签字或者盖章。
A.被调查单位负责人 B.调查组组长 C.被调查人和调查人员 D.被调查单位部门负责人
答案
多选题
尽职调查人员可采用哪些方式对客户的情况进行调查?()
A.查阅 B.访谈 C.列席会议 D.实地调查 E.信息分析
答案
单选题
协查组配合调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的调查组人员共同查点清楚,并保留当场开列必要时,也可协助调查人员对封存的文件、资料进行拍照或扫描()
A.《反洗钱调查封存清单》 B.《反洗钱协查封存清单》 C.《反洗钱冻结封存清单》 D.《反洗钱核查封存清单》
答案
单选题
市场调查人员开始调查时()。
A.有时是先搜集第二手资料,有时先搜集第一手资料 B.总是先搜集第一手资料,再决定是否需要搜集第二手资料 C.只是搜集第一手资料 D.总是先搜集第二手资料,再决定是否需要搜集第一手资料
答案
判断题
通常会计科目的借方表示增加,会计科目的贷方表示减少()
答案
多选题
行政机关开展调查时,调查人员应当至少向被调查人出示()。
A.身份证 B.行政执法证件 C.工作证件 D.执法制服
答案
判断题
本地/委托业务的主调查人应由委托公司辖内的调查人员担任;受托公司调查人员为副调查人()
答案
判断题
本地/委托业务的主调查人应由委托公司辖内的调查人员担任;受托公司调查人员为副调查人()
答案
主观题
市场调查人员开始调查时()(2.0分)
答案
热门试题
调查人员询问时,应当()。
调查人员到现场对调查对象进行点数和计量,以取得原始数据,这种调查方法称为()
《调查笔录》中被调查人、调查人及其它相关人员的签名或押印,是对调查 笔录的认可()
《调查笔录》中被调查人、调查人及其它相关人员的签名或押印,是对调查 笔录的认可()
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?
调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?
信贷调查人员在贷前对客户进行进行资格审查和尽职调查,不包括以下哪项()
根据我行小微企业授信业务尽职调查指引的规定,对余额占资产总额比达到10%以上的重要会计科目,应进一步查阅账簿、明细账、原始凭证或实物,核对是否真实()
各级机构接受调查可疑交易活动时,应核对调查人员执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书,调查人员不得少于人()
调查可疑交易活动时,调查人员最少三人()
信访调查人员应当对信访调查的()作出相应的笔录。
会计软件系统通常会提供预置的会计科目。
参与住房按揭楼盘调查的调查人员应不少于两名,调查人员应()各个调查环节。
调查人员进行案件调查时不得少于人,并应当向当事人或相关单位()
尽职调查人员的调查方式包括()
修改和删除会计科目时,会计科目()。
在入户调查中调查人员在发问时应注意()
反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()
权属调查时,调查人员应现场绘制宗地草图,用来表示()。
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