单选题

一下哪种身份的非自然人客户的收益所有人无须识别()

A. 大使馆
B. 合伙企业
C. 个体工商户
D. 国有企业

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单选题
一下哪种身份的非自然人客户的收益所有人无须识别()
A.大使馆 B.合伙企业 C.个体工商户 D.国有企业
答案
多选题
本行可以不识别下述非自然人客户的收益所有人()
A.国家权力机关 B.人民解放军 C.非银行金融机构 D.政府间国际组织
答案
单选题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
判断题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人()
答案
判断题
如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户,义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施()
答案
单选题
按照规定开展受益所有人身份识别的工作,每个非自然人客户至少有受益所有人()
A.一名 B.两名 C.三名
答案
单选题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人()
A.至多有一名 B.有且仅有一名 C.至少有一名 D.可视具体情况判断是否有
答案
多选题
非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括()
A.勤勉尽责 B.风险为本 C.实质重于形式 D.适当简化
答案
单选题
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人()
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
多选题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的有()
A.国家权力机关 B.司法机关 C.军事机关 D.武警部 队
答案
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义务机构可以不识别()非自然人客户的受益所有人 银行可以不识别以下非自然人客户的受益所有人包括() 我行可以不识别下列哪个非自然人客户的受益所有人() 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。---法律合规部() 对于之后建立业务关系的非自然人客户,由全国主管客户经理通过核实和补录受益所有人的途径,完成受益所有人信息采集和录入,切实做好新建非自然人客户受益所有人身份识别工作() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构可以依照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,对非自然人客户受益所有人的追溯、义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准有() 义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人,包括() “收益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者的一个或多个自然人() 开展非自然人客户受益所有人身份识别工作,需要计算间接拥有股权或者表决权的,应当() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,以下哪项必须识别受益所有人() 每个非自然人客户仅可有一名受益所有人() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行() 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。根据规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有__受益所有人() 每个非自然人客户至少有一名受益所有人。 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构不能委托第三方机构开展受益所有人身份识别工作() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,受益所有人涉及外国政要,义务机构与非自然人客户建立业务关系前应由高级管理层批准() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构应当登记客户受益所有人的信息() 对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人或非自然人() 义务机构受益所有人身份识别工作的目标是了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人()
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