单选题

调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。

A. 封存
B. 保管
C. 冻结
D. 转移

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单选题
调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
A.封存 B.保管 C.冻结 D.转移
答案
单选题
反洗钱调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()
A.封存 B.保管 C.带走 D.摘录
答案
单选题
反洗钱行政调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料,可以予以()
A.封存 B.保管 C.冻结 D.转移
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。
A.予以封存 B.予以冻结 C.向人民法院申请诉讼保全 D.向人民银行申请证据保全
答案
单选题
查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以()。
A.复印 B.调阅 C.封存 D.以上都不对
答案
判断题
对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查人员可以予以封存()
答案
判断题
封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
答案
判断题
封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
A.对 B.错
答案
判断题
封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料()
答案
单选题
调查可疑交易活动需要进一步核查的,经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料,可以予以封存()
A.对 B.错
答案
热门试题
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