多选题

第二调查人协助主调查人完成和参与的工作是()。

A. 贷前调查
B. 见客谈话
C. 上门核实
D. 签署调查意见

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多选题
第二调查人协助主调查人完成和参与的工作是()。
A.贷前调查 B.见客谈话 C.上门核实 D.签署调查意见
答案
多选题
主调查人和第二调查人根据调查情况,分别在申请审批表上签署的调查意见内容包括()。
A.授信额度 B.贷与不贷 C.贷款金额 D.贷款期限
答案
多选题
主调查人和第二调查人根据调查情况,分别在申请审批表上签署的调查意见内容包括()。
A.授信额度 B.贷与不贷 C.贷款金额、成数 D.贷款期限、利率
答案
判断题
本地/委托业务的主调查人应由委托公司辖内的调查人员担任;受托公司调查人员为副调查人()
答案
判断题
本地/委托业务的主调查人应由委托公司辖内的调查人员担任;受托公司调查人员为副调查人()
答案
多选题
在贷款调查环节,主调查人和一般调查人应关注()。
A.客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来 B.已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑 C.还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑 D.存量客户的洗钱风险等级评定结果 E.新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户,以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况
答案
单选题
随时评级授信和按年修正评级授信时:主调查人由()签字,经办调查人由其他成员签字
A.县联社抽调人员 B.随时评级小组组长 C.村主任 D.抽调客户经理
答案
判断题
为提升工作效率,支行应保持第一调查人和第二调查人长期固定搭配。()
答案
判断题
针对同一笔业务第一调查人与第二调查人不能为同一人()
答案
单选题
调查业务管理人员应在()个工作日内将案件分配至主调查人
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
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背景调查工作应当坚持客观、公正、细致、规范;调查单位和调查人可以公开被调查人背景资料的秘密() 理赔案件调查的主调查人是保险合同承保阶段()的,需要回避本次调查任务 小额贷款信贷员可以担任对其关系人贷前调查的主调查人。 小额贷款信贷员可以担任对其关系人贷前调查的主调查人。 背景调查工作应当客观、公正、细致、规范,调查部门及调查人应当对被调查人背景材料保密() 个人自用车贷款两个调查人要在申请审批表上分别签署调查意见。对主调查人同意的,应整理贷款资料清单,将贷款资料提交调查复核人复核。() 个人自用车贷款两个调查人要在申请审批表上分别签署调查意见。对主调查人同意的,应整理贷款资料清单,将贷款资料提交调查复核人复核。() 授信尽职调查的调查人员调查发现问题,及时填制《授信工作尽职调查工作底稿》要求被调查人确认,且被调查人应在工作日内对调查结果进行确认() 不良贷款进行处置时,应成立专门项目小组,实施尽职调查,为主调查人() 个人自用车贷款两个调查人要在申请审批表上分别签署调查意见,对主调查人不同意的,应整理贷款资料清单,将贷款资料提交调查复核人复核。() 个人自用车贷款两个调查人要在申请审批表上分别签署调查意见,对主调查人不同意的,应整理贷款资料清单,将贷款资料提交调查复核人复核。() 无纸化办贷中,项目贷款主调查人应上传的影像资料包括() 无纸化办贷中,项目贷款主调查人应上传的影像资料包括() 背景调查人与被调查人有利害关系的,应当回避() 案件的调查工作要抓住被调查人的有关情况,包括被调查人的基本状况、一贯表现和认错态度等。() 《调查笔录》中被调查人、调查人及其它相关人员的签名或押印,是对调查 笔录的认可() 《调查笔录》中被调查人、调查人及其它相关人员的签名或押印,是对调查 笔录的认可() 立案审查调查决定应当向被审查调查人宣布,并向被审查调查人的家属通报() 行政机关开展调查时,调查人员应当至少向被调查人出示()。 被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪,又涉嫌其他违法犯罪的,一般应当由( )为主调查,其他机关予以协助。
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