判断题

本地/委托业务的主调查人应由委托公司辖内的调查人员担任;受托公司调查人员为副调查人()

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本地/委托业务的主调查人应由委托公司辖内的调查人员担任;受托公司调查人员为副调查人()
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本地/委托业务的主调查人应由委托公司辖内的调查人员担任;受托公司调查人员为副调查人()
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多选题
在贷款调查环节,主调查人和一般调查人应关注()。
A.客户是否与反洗钱及反恐怖融资监控名单有资金或其他往来 B.已发放贷款资金支付是否存在可疑交易嫌疑 C.还款资金来源是否存在可疑交易嫌疑 D.存量客户的洗钱风险等级评定结果 E.新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户,以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况
答案
多选题
第二调查人协助主调查人完成和参与的工作是()。
A.贷前调查 B.见客谈话 C.上门核实 D.签署调查意见
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单选题
调查业务管理人员应在()个工作日内将案件分配至主调查人
A.1 B.2 C.3 D.5
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判断题
调查人员负责个贷业务的调查,也可视情况委托第三方代为调查。
答案
判断题
调查人员负责个贷业务的调查,也可视情况委托第三方代为调查()
答案
多选题
主调查人和第二调查人根据调查情况,分别在申请审批表上签署的调查意见内容包括()。
A.授信额度 B.贷与不贷 C.贷款金额、成数 D.贷款期限、利率
答案
多选题
主调查人和第二调查人根据调查情况,分别在申请审批表上签署的调查意见内容包括()。
A.授信额度 B.贷与不贷 C.贷款金额 D.贷款期限
答案
单选题
随时评级授信和按年修正评级授信时:主调查人由()签字,经办调查人由其他成员签字
A.县联社抽调人员 B.随时评级小组组长 C.村主任 D.抽调客户经理
答案
热门试题
()是银行受托替委托人,调查并客观反映被调查人的资信状况,仅包括我国法律法规允许提供的被调查人与本行的业务往来情况等内容。 行政机关开展调查时,调查人员应当至少向被调查人出示()。 理赔案件调查的主调查人是保险合同承保阶段()的,需要回避本次调查任务 不良贷款进行处置时,应成立专门项目小组,实施尽职调查,为主调查人() 经营机构调查人员负责贷款调查,不得委托()代为调查,总行有明确规定或批复同意的情况除外。 辖内个案调查业务是指所有调查事项只需在本地即可完成,无需委托外地开展调查工作的个案调查业务() 辖内个案调查业务是指所有调查事项只需在本地即可完成,无需委托外地开展调查工作的个案调查业务() 小额贷款信贷员可以担任对其关系人贷前调查的主调查人。 小额贷款信贷员可以担任对其关系人贷前调查的主调查人。 听证参加人包括案件调查人员、当事人及其委托代理人、、证人及鉴定人() 《调查笔录》中被调查人、调查人及其它相关人员的签名或押印,是对调查 笔录的认可() 《调查笔录》中被调查人、调查人及其它相关人员的签名或押印,是对调查 笔录的认可() 个人自用车贷款两个调查人要在申请审批表上分别签署调查意见。对主调查人同意的,应整理贷款资料清单,将贷款资料提交调查复核人复核。() 个人自用车贷款两个调查人要在申请审批表上分别签署调查意见。对主调查人同意的,应整理贷款资料清单,将贷款资料提交调查复核人复核。() 无纸化办贷中,项目贷款主调查人应上传的影像资料包括() 无纸化办贷中,项目贷款主调查人应上传的影像资料包括() 对调查人员少于2人或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查() 收集被调查人的自书的供述材料,应当由被调查人逐页签名、捺指印,并在末页写明日期,并由调查人员签名即可() 个人自用车贷款两个调查人要在申请审批表上分别签署调查意见,对主调查人不同意的,应整理贷款资料清单,将贷款资料提交调查复核人复核。() 个人自用车贷款两个调查人要在申请审批表上分别签署调查意见,对主调查人不同意的,应整理贷款资料清单,将贷款资料提交调查复核人复核。()
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