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以下符合在年度限额内分拆结汇问题交易特征的有()
多选题
以下符合在年度限额内分拆结汇问题交易特征的有()
A. 一次性结汇金额均在等值5万美元或接近等值5万美元;
B. 同一银行网点的个人身份证号码批量显示为异地号码;
C. 结汇资金属性选择为“职工报酬和赡家款”;
D. 结汇资金形态多为外币现钞;
E. 汇入资金绝大部分采取即期结汇形式,结汇后人民币资金统一划转至某一账户集中使用。
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多选题
以下符合在年度限额内分拆结汇问题交易特征的有()
A.一次性结汇金额均在等值5万美元或接近等值5万美元; B.同一银行网点的个人身份证号码批量显示为异地号码; C.结汇资金属性选择为“职工报酬和赡家款”; D.结汇资金形态多为外币现钞; E.汇入资金绝大部分采取即期结汇形式,结汇后人民币资金统一划转至某一账户集中使用。
答案
多选题
个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理。个人分拆结售汇行为主要具有以下特征()
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。 B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。 C.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。 D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
答案
多选题
在实行个人结汇年度总额管理下,异常资金主要采取以下几种形式进行分拆结汇()。
A.大额资金汇入境内通过直系亲属划转结汇 B.利用境外账户或离岸账户将资金分拆汇给境内不同收款人结汇 C.以外币现钞分拆不同个人结汇
答案
单选题
个人年度结汇限额为等值()
A.1万美元 B.2万美元 C.3万美元 D.5万美元
答案
单选题
境外个人结汇实行年度总额管理,每日限额为()
A.无限额 B.500美元 C.5000美元 D.5万美元
答案
多选题
分拆交易行为特征包括以下哪些( ):
A.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇 B.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构 C.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户 D.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户 E.5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值1000美元现钞结汇
答案
多选题
根据外管规定,个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理,主要特征()
A.境外同一个人或机构同日.隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含) 不同个人,收款人分别结汇 B.境外同一个人或机构同日.隔日或连续多日将外汇汇给境内6个以上(含) 不同个人,收款人分别结汇 C.5个以上不同个人同日.隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一 个人或机构 D.6个以上不同个人同日.隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一 个人或机构
答案
单选题
境内个人年度限额内的购汇或结汇,可以委托()办理。
A.兄弟姐妹 B.同事或朋友 C.单位财务人员 D.父母或配偶
答案
多选题
境内个人经常项目下赡家款结汇超过年度限额的,需要提供以下证明材料在银行办理。()
A.本人身份证件 B.直系亲属关系证明 C.境外给付人相关收入证明 D.书面申请
答案
单选题
以下符合个人外币现钞分拆行为特征的是()
A.个人在多日频繁提取接近等值5,000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值10,000美元外币现钞。 B.多人同日共同在同一银行网点,每人手持接近等值5,000美元的现钞办理结汇。 C.多人同日共同在同一银行网点,每人办理接近等值5,000美元的外币购汇提钞。 D.个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上(含)直系亲属,直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户
答案
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同业拆借交易中,外国银行分行的拆入/拆出限额是该机构()的2倍
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