单选题

下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应采取的处置措施是()

A. 收回交易单据
B. 控制商户结算账户
C. 及时通知发卡行
D. 关闭交易

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单选题
下列不属于收单行发现商户存在欺诈违规时应采取的处置措施是()
A.收回交易单据 B.控制商户结算账户 C.及时通知发卡行 D.关闭交易
答案
多选题
发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况,收单行应视情形采取的措施主要包括()。
A.收回全部交易单据 B.警告 C.关闭信用卡交易或全部交易 D.控制商户结算账户
答案
单选题
下列不属于收单行应强制商户退出的情况有()。
A.商户虚假申请 B.商户申请调低结算手续费率 C.商户出租、出借、出售、挪用POS设备 D.商户无故拒绝受理银行卡或向持卡人收取额外费用,经收单行指出后拒不更改
答案
单选题
下列不属于商户收单欺诈风险的是()。
A.商户套现 B.伪卡欺诈 C.虚假申请 D.恶意损坏POS设备
答案
单选题
下列属于收单行应谨慎审批的商户类型有()。
A.无固定经营场所的商户 B.注册地不在中国的商户 C.持卡人需预付款的商户 D.规模较大的批发类商户
答案
单选题
下列属于收单行应谨慎审批的特约商户类型有()。
A.无固定经营场所的商户 B.注册地不在中国的商户 C.持卡人需预付款的商户 D.规模较大的批发类商户
答案
多选题
收单行应禁止发展()商户。
A.我国法律禁止的赌博及博彩类商户,色情服务类商户,出售违禁药品 B.已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户 C.商户法定代表人(负责人)在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息,或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户 D.违规套现
答案
多选题
收单行应禁止发展( )商户。
A.我国法律禁止的赌博及博彩类商户,色情服务类商户,出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户,以及其他与我国法律、法规相抵触的商户; B.已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户 C.商户法定代表人(负责人)在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息,或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户 D.违规套现、非法洗钱的商户
答案
单选题
以下商户申请特约商户时,收单行社应谨慎发展,并采取更为严格的调查措施和审批程序()
A.美容院 B.旅行社 C.酒吧 D.以上都是
答案
多选题
下列属于商户收单欺诈风险的有()。
A.商户套现 B.伪卡欺诈、侧录 C.分单、洗单 D.虚假申请
答案
热门试题
下列()不属于特约商户收单业务风险。 下列不属于收单商户风险的是() 下列属于收单行可以为商户开立的结算账户是()。 因商户欺诈导致发卡行调单,收单行无法提供交易单据,涉及金额超过()元的,收单行应通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行。 在发展特约商户时收单行应严把准入关,特别要关注()商户的审查 下列不属于收单行必须强制专业化公司退出的情况有()。 收单行必须严格商户准入条件,以下属于禁止发展的商户是()。 收单行对于实体特约商户风险评级为A类的商户,应至少巡检一次() 下列不会导致收单行强制特约商户退出的行为是()。 按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》,收单银行应当对特约商户建立不定期现场核查制度。下列选项,不属于收单行应当重点核查的事项() 与收单行签署了受理协议的商户,将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡,假冒本商户交易与收单行清算的行为叫做()。 下列不属于银行卡收单业务移动受理终端布放的商户()。 在银行卡收单业务中,以下哪些属于商户欺诈() 以下不属于商户收单业务基本环节的是()。 商户培训有利防范收单风险,但以下不属于商户培训对象的是() 下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有()。 下列可能导致收单行强制特约商户退出的情形主要有()。 收单行必须上传至商户管理系统中的商户申请资料包括()。 商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为 商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为。
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