多选题

哪些属于广东农信社个人客户的身份证明文件()

A. 居住在中国境内16岁以上的中国公民出具的居民身份证或临时身份证
B. 中国人民解放军军人出具的军人身份证件
C. 中国人民武装警察出具的武警身份证件
D. 军官退休证、文职干部退休证
E. 在解放军军事院校学习的现役军人出具的军事院校学员证

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多选题
哪些属于广东农信社个人客户的身份证明文件()
A.居住在中国境内16岁以上的中国公民出具的居民身份证或临时身份证 B.中国人民解放军军人出具的军人身份证件 C.中国人民武装警察出具的武警身份证件 D.军官退休证、文职干部退休证 E.在解放军军事院校学习的现役军人出具的军事院校学员证
答案
多选题
以下哪些属于广东农信社个人客户的身份证明文件()
A.居住在境内或境外的中国籍华侨出具的中国护照 B.澳门特别行政区居民出具的港澳居民往来内地通行证 C.台湾居民出具的台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件 D.外国公民出具的护照 E.获得在中国永久居留资格的外国人出具的外国人永久居留证
答案
多选题
以下属于有效的个人客户身份证明文件的有()
A.第二代居民身份证 B.港澳居民来往内地通行证 C.台湾居民来往大陆通行证 D.外国人永久居留证 E.填充 F.填充 G.填充
答案
多选题
个人有效身份证明文件包括()
A.居民身份证 B.居民临时身份证 C.户口簿 D.护照 E.军官证
答案
多选题
下列情形,应识别客户身份,核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()
A.客户申请开立账户 B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务 C.为自然人客户办理人民币单笔5 万元以上或者外币等值1 万美元以上现金存取业务 D.为客户办理向境外汇款业务 E.为客户开立保管箱业务
答案
多选题
身份证明文件包括()
A.二代身份证复印件 B.临时身份证复印件 C.二代身份证打印件 D.户口本复印件 E.户籍证明
答案
单选题
除证监会另有规定外,个人客户的有效身份证明文件为( )。
A.毕业证 B.中华人民共和国居民身份证 C.社会保险证明 D.居住证
答案
多选题
限定使用本人身份证明文件办理业务,本人身份证明文件具体是指()
A.中国籍(非港澳台)未满18周岁客户可使用法定监护人的第二代居民身份证 B.中国籍(非港澳台)未满18周岁客户可使用含本人信息页的户口簿 C.中国籍(非港澳台)未满18周岁客户可使用本人第二代居民身份证 D.中国籍(非港澳台)已满18周岁客户仅接受本人第二代居民身份证 E.港澳台客户仅接受本人的港澳居民往来内地通行证/台湾居民来往大陆通行证 F.外国籍客户仅接受本人护照或者外国人永久居留证
答案
单选题
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,本行各开户机构应及时联系客户内提供新的身份证明文件,留存复印件后专夹保管,并在综合前端系统进行身份证明文件资料更新()
A.一个月 B.三个月 C.六个月 D.一年
答案
判断题
客户先前提交的身份证明文件超过有效期,或身份证明文件系伪造、变造,或客户属于有权机构发布的制裁名单范围的,可以先为客户办理业务()
答案
热门试题
客户所持以下哪项证件不属于难以核实身份证明文件的() 在办理新开账户时,下列哪些客户可以不提供个人税收居民身份证明文件() 身份证件或其他身份证明文件的定义?主要有哪些? 银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应( ) 客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。 《个人税收居民身份证明文件(新契约专用)》应由()填写 个人银行结算账户开立时辅助身份证明文件包括() 广东农信社客户信息管理的规定,以下哪些属于无营业执照的事业单位需提供的证明文件() 宗教组织的有效身份证明文件是()。 临柜身份识别是指营业机构会计部门通过核对客户开户证明文件、有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件等方式,了解客户及其等真实身份的行为() 以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?() 客户申请开通网上银行服务的有效身份证明文件包括() 根据广东农信社客户信息管理的规定,以下哪些属于无营业执照的事业单位需提供的证明文件() 对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。 对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件() 对自然人客户而言,有效身份证件或者其他身份证明文件不包括() 客户的身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托也同时失效() 办理信用卡的身份证明文件包括() 社会团体的有效身份证明文件是()。 对私客户开立账户,银行应核对的客户身份证明文件包括()。
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