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下列对于自主支付贷款用途合规监管应采取的工作包括()。
多选题
下列对于自主支付贷款用途合规监管应采取的工作包括()。
A. 填写交易证明
B. 归集交易证明
C. 审查交易证明
D. 勾对交易证明
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多选题
下列对于自主支付贷款用途合规监管应采取的工作包括()。
A.填写交易证明 B.归集交易证明 C.审查交易证明 D.勾对交易证明
答案
多选题
贷款用途合法合规性监管重点()
A.信贷业务发生后,有无按批复要求履行监管职责 B.约定用途是否与客户实际需求相吻合,是否与客户经营范围相匹配,贷款用途是否有实际业务往来背景 C.是否存在短期流动资金用于长期投资或固定资产投资现象 D.关联企业是否存在非贸易性占用资金
答案
多选题
贷款用途合法合规性监管重点()
A.信贷业务发生后,有无按批复要求履行监管职责 B.约定用途是否与客户实际需求相吻合,是否与客户经营范围相匹配,贷款用途是否有实际业务往来背景;C、是否存在短期流动资金用于长期投资或固定资产投资现象 C.关联企业是否存在非贸易性占用资金
答案
多选题
在合规为本监管方式下,监管部门的主要工作包括()。
A.识别风险 B.监测风险 C.处置风险 D.制定规定 E.检查规定的执行情况
答案
多选题
采用借款人自主支付的,经营行应核查贷款自主支付是否符合约定用途,采取的方式包括()
A.账户分析 B.凭证查验 C.现场调查 D.提前收贷 E.1938
答案
多选题
合规举报工作包括()
A.受理合规举报,对举报信息进行整理和初步调查分析,并将受理情况定期汇报至内部控制与审计委员会 B.对合规举报进行调查,出具调查意见并向内部控制与审计委员会报告 C.负责举报事件相关材料的立卷、归档 D.负责与外部的有关机构建立联系、交流信息,开展工作上的必要合作
答案
单选题
采用借款人自主支付的,经营行应核查贷款自主支付是否符合约定用途,采取的方式不包括()。
A.账户分析 B.凭证查验 C.现场调查 D.提前收贷
答案
多选题
在贷款资金用途监控中,对于自主支付资金,应重点关注以下()情况
A.自主支付的交易对手是否属于借款人正常经营业务的供货商、服务商等机构 B.自主支付的用途是否合理,是否违反约定用途,如违规进入股市、房地产等 C.自主支付的交易对手是否为关联企业,若为关联企业应进一步了解交易的合理性 D.自主支付资金是否进入集团资金池进行统筹使用 E.单笔自主支付的金额是否存在超过约定受托支付最低限额的情况
答案
多选题
在贷款资金用途监控中,对于自主支付资金,应重点关注以下( )情况。
A.自主支付的交易对手是否属于借款人正常经营业务的供货商、服务商等机构 B.自主支付的用途是否合理,是否违反约定用途,如违规进入股市、房地产等 C.自主支付的交易对手是否为关联企业,若为关联企业应进一步了解交易的合理性 D.自主支付资金是否进入集团资金池进行统筹使用 E.单笔自主支付的金额是否存在超过约定受托支付最低限额的情况
答案
主观题
借款人自主支付方式下,贷款人应如何采取措施,确保贷款支付符合约定用途?
答案
热门试题
请结合贷款新规,试述商业银行个人贷款支付管理要求,何种情况可采取自主支付。
贷款用途合规合法性的分析要点主要包括哪些?
用途合规监管的主要目标为:()
用途合规监管的主要目标为()
对固定资产贷款资金采取借款人自主支付方式的,贷款人应通过等方式核查贷款支付是否符合约定用途()
商业银行应严格按照贷款新规对借款人的提用款项进行受托支付,对于实施自主支付的提款,应重点关注的情况包括( )。
个人住房一手楼贷款无需进行贷款发生后的(),但要做好贷款手续合法合规性及贷款划拨、使用用途的监管工作。
对于借款人自主支付的贷款,银行核查贷款支付的措施包括( )。
“贷款新规”规定“对于固定资产贷款,在风险可控的前提下,单笔支付金额小于人民币的,可采取借款人自主支付方式。”()
贷款权证批量监管发现风险隐患后应及时开展延伸检查,其主要工作包括()。
采用借款人自主支付的,贷款人应通过等方式核查贷款支付是否符合约定用途()
以下哪项不属于消费贷款的合规用途()
可以采取借款人自主支付农户贷款的情形包括()
个人经营性贷款采取自主支付方式在《个人贷款提款申请审核表(适用自主支付)》填写支付用途符合审批意见及合同约定,单笔支付金额符合文件要求()
用借款人自主支付的,贷款人应并通过什么方式核查贷款支付是否符合约定用途?()
扫黑除恶的重点工作包括全面开展摸排深挖、组织实施精准打击、坚决依法严厉惩处、建立监管协作机制。(法律合规部)()
审慎合规地确定贷款资金在借款人账户的停留时间和金额是贷款自主支付的操作要点之一。( )
对于企业的在建工程,我们应关注其合规性。合规性文件主要包括()
个人综合消费贷款采取受托支付方式的放款时提供用途证明,自主支付方式无需提供()
根据《承德银行授信业务合法性、安全性标准》规定,对于用途合法、合规的描述,贷款资金不得用于以下用途()
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