登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
异常交易处理必须据实、准确、及时,对于可分析出交易异常原因,并能够采取一定手段恢复数据的交易,应及时按照相关流程进行处理,保证数据的完整性()
判断题
异常交易处理必须据实、准确、及时,对于可分析出交易异常原因,并能够采取一定手段恢复数据的交易,应及时按照相关流程进行处理,保证数据的完整性()
查看答案
该试题由用户615****85提供
查看答案人数:8871
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户615****85提供
查看答案人数:8872
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
判断题
异常交易处理必须据实、准确、及时,对于可分析出交易异常原因,并能够采取一定手段恢复数据的交易,应及时按照相关流程进行处理,保证数据的完整性()
答案
多选题
称重试验台可分析出车辆的()
A.轮重差 B.轴重差 C.1位和2位的重量差 D.位侧重量差
答案
多选题
管线同路由分析功能可分析出哪些资源可能存在同路由()
A.光路 B.管道 C.光缆 D.人井
答案
主观题
两因素有重复观察值方差分析,既可分析出两因素的主效应,还可分析出()。当互作效应显著存在时,可通过多重比较找出最佳()。
答案
判断题
保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。
答案
判断题
保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。
A.对 B.错
答案
多选题
综合超柜对于交易异常处理的基本原则是()
A.异常必须当日处理 B.异常交易笔笔清 C.日终营业需确认所有异常已处理 D.交易中断可重新发起
答案
多选题
对于综合常规各项异常,可采用以下交易进行应急处理()
A.94005 B.“95强制入内部户”+“94003” C.0.94006 D.94004
答案
判断题
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当采取有效措施进行人工分析、识别,仅根据异常交易本身分析与客户的业务关系,对客户单笔异常交易的开户及交易情况进行详细审查()
答案
单选题
交易监控:针对异常类交易系统发出异常交易告警,通过通知运营人员,运营人员获取告警后及时查明原因实施暂停交易放款等干预手段()
A.短信方式 B.D.电话方式 C.客服致电方式 D.当面通知
答案
热门试题
根据系统不同(),可分析出系统发生事故出现的最严重的功率缺额
对于某些特殊的高频交易策略,应当避免()等异常交易行为
使用AERMOD模式计算环境敏感区的环境影响,从计算结果中可分析出()
发卡网点日结时系统提示的异常交易流水,必须使用()功能进行处理。
发卡网点日结时系统提示的异常交易流水,必须使用()功能进行处理
下列偏差分析方法中,既可分析费用偏差,又可分析进度偏差的是()
下列偏差分析方法中,既可分析费用偏差,又可分析进度偏差的是( )。
期货公司发现客户交易指令涉嫌违法违规或者出现交易异常时,应当及时向()报告。
期货公司发现客户交易指令涉嫌违法违规或者出现交易异常时,应当及时向()报告。
柜面使用94005异常处理交易转出方帐号为()
为防止设备因挂账过多导致账目混乱,综合超柜设计“笔笔清”策略。即交易出现异常,必须完成异常处理方可恢复设备状态为“正常”。同时要求异常必须次日处理()
( )其他业务主要有非交易过户、冻结解冻及异常交易信息处理。
根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》,异常交易分析意见包括()
下列偏差分析方法中,既可分析费用偏差,又可分析进度偏差的是( )。
对于异常交易行为的监管,以下说法正确的有()。
农信银业务异常可通过()等交易处理()
(2017年考题)下列偏差分析方法中,既可分析费用偏差,又可分析进度偏差的是()。
对于情节严重的异常交易行为,证券交易所可以视情况采取()
对于货款到账异常情况要及时上报清查,保证销售货款的准确、及时()
农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告,由转报中国反洗钱监测分析中心()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP