多选题

引导和鼓励营运人员积极堵截涉及等的风险线索和新型风险事件,,主动识别、提报系统风险控制优化建议()

A. 案防
B. 反洗钱
C. 反欺诈

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多选题
引导和鼓励营运人员积极堵截涉及等的风险线索和新型风险事件,,主动识别、提报系统风险控制优化建议()
A.案防 B.反洗钱 C.反欺诈
答案
单选题
各单位所上报风险和线索范围不仅包括成功堵截的风险事件,也应包括日常发现的风险线索、日常营运检查排查的问题以及客户投诉反映的风险信息,更应包括日常业务管理中所暴露的各类营运操作风险事件()
A.正确 B.错误
答案
多选题
银行业金融机构应将建立举报制度,鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类行为()
A.违规 B.违法 C.违纪 D.危害所在机构声誉
答案
单选题
银行业金融机构应建立()制度,鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。
A.信访 B.举报 C.奖励 D.排查
答案
单选题
《银行业金融机构从业人员行为管理指引》要求,银行业机构应建立__,鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为()
A.举报制度 B.问责制度 C.员工行为管理制度 D.考评制度
答案
多选题
对于在防控疫情期间发现的风险线索、堵截事件以及重大新型诈骗案件,应及时上报,必要时可向当地报案()
A.营运管理部 B.安全保卫部 C.公-安机关 D.司法机关
答案
单选题
《银行业金融机构从业人员行为管理指引》规定,银行业金融机构应建立制度,鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。()
A.报告 B.奖励 C.举报 D.检举
答案
判断题
要充分发挥“12305”等旅游服务热线和旅游投诉举报网络平台作用,鼓励社会各界积极提供各类违法违规行为线索。(   )
答案
判断题
要充分发挥“12305”等旅游服务热线和旅游投诉举报网络平台作用,鼓励社会各界积极提供各类违法违规行为线索。( )
答案
判断题
要充分发挥“12305”等旅游服务热线和旅游投诉举报网络平台作用,鼓励社会各界积极提供各类违法违规行为线索()
答案
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