登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
引导和鼓励营运人员积极堵截涉及等的风险线索和新型风险事件,,主动识别、提报系统风险控制优化建议()
多选题
引导和鼓励营运人员积极堵截涉及等的风险线索和新型风险事件,,主动识别、提报系统风险控制优化建议()
A. 案防
B. 反洗钱
C. 反欺诈
查看答案
该试题由用户930****94提供
查看答案人数:33473
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户930****94提供
查看答案人数:33474
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
引导和鼓励营运人员积极堵截涉及等的风险线索和新型风险事件,,主动识别、提报系统风险控制优化建议()
A.案防 B.反洗钱 C.反欺诈
答案
单选题
各单位所上报风险和线索范围不仅包括成功堵截的风险事件,也应包括日常发现的风险线索、日常营运检查排查的问题以及客户投诉反映的风险信息,更应包括日常业务管理中所暴露的各类营运操作风险事件()
A.正确 B.错误
答案
多选题
银行业金融机构应将建立举报制度,鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类行为()
A.违规 B.违法 C.违纪 D.危害所在机构声誉
答案
单选题
银行业金融机构应建立()制度,鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。
A.信访 B.举报 C.奖励 D.排查
答案
单选题
《银行业金融机构从业人员行为管理指引》要求,银行业机构应建立__,鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为()
A.举报制度 B.问责制度 C.员工行为管理制度 D.考评制度
答案
多选题
对于在防控疫情期间发现的风险线索、堵截事件以及重大新型诈骗案件,应及时上报,必要时可向当地报案()
A.营运管理部 B.安全保卫部 C.公-安机关 D.司法机关
答案
单选题
《银行业金融机构从业人员行为管理指引》规定,银行业金融机构应建立制度,鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。()
A.报告 B.奖励 C.举报 D.检举
答案
判断题
要充分发挥“12305”等旅游服务热线和旅游投诉举报网络平台作用,鼓励社会各界积极提供各类违法违规行为线索。( )
答案
判断题
要充分发挥“12305”等旅游服务热线和旅游投诉举报网络平台作用,鼓励社会各界积极提供各类违法违规行为线索。( )
答案
判断题
要充分发挥“12305”等旅游服务热线和旅游投诉举报网络平台作用,鼓励社会各界积极提供各类违法违规行为线索()
答案
热门试题
对于电子渠道发生的涉及支付清算欺诈风险事件或线索,由事件或线索发现部门负责登记和报送。
积极引导和多渠道扩大农村劳动力转移就业,大力发展劳务经济,鼓励()转移就业
鼓励和引导巡游车通过等电召服务方式提供运营服务()
“十一五”时期,我国鼓励、支持金融组织增加对农业和农村的投入,积极发展( ),引导社会资金投向农业和农村
上海市鼓励和引导各类市场主体参与生活laji源头减量和等活动()
班主任赵老师经常运用表扬、鼓励、批评和处分等方式引导和促进学生品德积极发展,这种方法属于()。
班主任赵老师经常运用表扬、鼓励、批评和处分等方式引导和促进学生品德积极发展,这种方法属于( )
班主任赵老师经常运用表扬、鼓励、批评和处分等方式引导和促进学生品德积极发展,这种方法属于()
发生交通肇事逃逸案件后,公安机关交通管理部门应当根据()等线索,及时启动查缉预案,布臵堵截和查缉。
涉及对重要侦控对象的查控、堵截措施和有关材料的密级是()
创新驱动实质上是()。改革和完善人才发展机制,加大创新型人才培养力度,对从事不同创新活动的科技人员实行分类评价,制定和落实鼓励创新创造的激励政策,鼓励科研人员持续研究和长期积累,充分调动和激发人的积极性和创造性。
各公司要鼓励和引导员工积极参与安全技术革新,广泛开展提合理化建议活动()
异常突发事件包括涉及各级营业机构和内部各营运中心贪污、挪用内外部资金、盗用业务印章的案件及风险事件;会计档案、重要空白凭证、有价单证、业务印章丢失或损毁事件;涉及账、印、证、款箱及与条线人员相关的重大外部欺诈等风险事件;各级营业机构和内部各营运中心重大责任事故;涉及柜面业务和客户账户的重大业务差错;内部和监管部门检查认定的柜面重大违规违纪问题等()
积极鼓励技术研发创新创造。积极鼓励、扶持广电技术标准和知识产权的研发。积极参与()的起草,鼓励实施企业技术成果和专利的申报、申请
鼓励和肯定(积极关注)要求我们医务人员应该做到以下那几点
应在等部位进行设防,堵截和防止火势竖向蔓延()
管理人员必须自觉地带头创新,并努力为组织成员提供和创造一个有利于创新的环境,积极鼓励、支持、引导组织成员进行创新()
鼓励和引导民间投资发展政策,主要体现在()
运营风险事件分类、成功堵截认定标准,Ⅰ类运营风险事件中堵截假票据包括但不限于堵截()
国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备,安装和使用( )系统
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP