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对于黑名单客户申请开户应当直接拒绝驳回()
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对于黑名单客户申请开户应当直接拒绝驳回()
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判断题
对于黑名单客户申请开户应当直接拒绝驳回()
答案
单选题
风险客户开户事中主动防控分:黑名单()
A.白名单 B.灰名单
答案
单选题
总行检索比对空头支票黑名单时发现单位客户在黑名单之列,已提醒网点注意,某开户网点仍需继续为其开户,则需要客户出具书面申请,交由审批通过后继续办理。在客户从黑名单消除前需在系统中设置不得为其出售支票()
A.支行营运负责人 B.支行行长 C.分行营运负责人 D.分行主管行长
答案
单选题
对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户,年内不得为相关客户新开账户()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
判断题
使用移动终端办理借记卡业务黑名单检查时,匹配为疑似黑名单的客户如有需要,可建议其到柜台办理开户()
答案
单选题
依据移网业务中的黑名单解除规范,只有客户名下所有用户均退出黑名单后,该客户才能退出黑名单()
A.正确 B.错误
答案
判断题
黑名单客户允许放款()
答案
判断题
对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户,5年内不得为相关客户新开账户()
答案
判断题
黑名单以客户为单位进行管理,如同一个客户下有多个用户,待全部用户号码进入黑名单后,该客户才进入黑名单()
答案
多选题
非首次进入黑名单,或欠费金额大于等于50元,或非欠费原因进入黑名单的为限制级黑名单。客户成为限制级黑名单后,可以办理的业务包括()
A.交费 B.挂失 C.过户 D.修改服务密码
答案
热门试题
预警黑灰名单等级调整包含预警黑名单客户调整为预警灰名单客户、预警灰名单客户调整为预警黑名单客户两种情况()
黑名单对于( )相当于贡献对于( )
MAS业务黑名单申请必须提供()
下列属于黑名单客户的是()
=>【卡黑名单管理】界面,“黑名单原因”包括选项()
添加黑名单客户的上限是多少?
客户黑名单(充值问题)使用说明()
黑名单车辆按()操作,系统自动取消车辆黑名单。
加油卡系统中,异地黑名单传输环节为()。①发卡省执行挂失处理②交易省下载黑名单③交易省加油站管控下载黑名单④黑名单上送总中心⑤交易省油机下载黑名单
负责提供本条线“黑名单”相关客户信息()
以下ETC客户会进入黑名单的是()
客户开户后连续()个月未发生交易进入异常账户黑名单会限制非柜面交易
账户开户人将被纳入客户黑名单管理,其名下其他账户将于后暂停非柜面交易()
查到客户资料在系统显示不正确,目前系统登记的资料进入黑名单,可以先退黑名单再帮客户补卡
黑名单包含本行逾期垫款客户名单、本行重组客户名单等()
各行对列入特约商户黑名单的商户,应当自该特约商户被列入黑名单之日起日内予以清退()
出现以下哪种情况客户会被列入“黑名单”()。
分行全辖预警黑名单企业客户的调出及预警黑名单客户调整为灰名单客户的终审权在一级分行风险预警委员会()
欠费黑名单:客户缴清其证件购买号卡的所有历史欠费后,BOSS系统自动解除黑名单。单个欠费黑名单的手工解除,需分公司市场部经理的审批方可执行()
对于列入信用黑名单的车辆,收费公路经营管理单位有权拒绝通行收费公路,并要求其补交应交纳的车辆通行费。信用黑名单范围应统一。()
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