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中国人民银行的调查人员,进行调查时询问的对象包括()
多选题
中国人民银行的调查人员,进行调查时询问的对象包括()
A. 当事人
B. 与被调查事件有关的单位和个人
C. 当事人及与被调查事件相关的单位和个人
D. 其他人员
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多选题
中国人民银行的调查人员,进行调查时询问的对象包括()
A.当事人 B.与被调查事件有关的单位和个人 C.当事人及与被调查事件相关的单位和个人 D.其他人员
答案
判断题
中国人民银行正确非法金融机构和非法金融业务活动进行调查时,被调查的单位和个人有权拒绝中国人民银行依法进行的调查()
答案
单选题
中国人民银行或其分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人()
A.、2 B.、3 C.、4 D.、5
答案
单选题
《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人
A.1 B.2 C.3
答案
判断题
开展征信现场检查时,中国人民银行的调查人员对当事人的询问,仅限于所立案调查的事项()
答案
主观题
中国人民银行发现可疑交易活动,需要调查核实的,只能向()进行调查。
答案
判断题
中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合()
答案
单选题
中国人民银行执法人员在调查或进行检查时,不得少于(),并应当出示由中国人民银行办法的执法证件
A.1人 B.2人 C.3人 D.5人
答案
判断题
中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人核对签字后等待归档。
A.对 B.错
答案
热门试题
中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人核对签字后等待归档()
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。
中国人民银行调查人员在调查可疑交易活动时,通过询问金融机构有关人员,制作了五页询问笔录,让被询问人在签字处签字后等待归档()
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》
中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()
中国人民银行金融统计调查的主要内容包括()
中国人民银行及其分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向支付机构进行调查()
中国人民银行及其分支机构有权对金融机构实施现场检查,中国人民银行或者其省一级分支机构有权实施调查核实可疑交易活动,检查人员与调查人员均不得少于人,并应出示执法证和检查、调查通知书;询问时应当制作询问笔录,并经被询问人核对确认()
按《中国人民银行法》的规定,中国人民银行的职责不包括 ( )
根据《中国人民银行法》规定,中国人民银行的主要职能包括( )。
外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时, 应核对的调查文件包括( ) 。
中国人民银行发行奥运纪念钞,表明中国人民银行()
按照《中国人民银行法》的规定,中国人民银行依法履行的职责包括
根据《中国人民银行法》的规定,中国人民银行的职能不包括()。
根据《中国人民银行法》的规定,中国人民银行的职能不包括()。
2003年12月27日修订后的《中国人民银行法》规定了中国人民银行的职能,中国人民银行职能不包括()
根据《中国人民银行法》规定,中国人民银行不得( )。
按照《中国人民银行发》规定,中国人民银行的职能是()
《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:()。
《中国人民银行法》规定,中国人民银行履行下列职责:()
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