相关试题
换一换
反洗钱的义务主体不包括（）
A.银行金融机构 B.房地产公司 C.交通运输公司 D.信用合作社
答案
《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。
A.从事金融业务的商业银行 B. C.B.从事金融业务的信用合作社 D. E.C.从事金融业务的邮政储汇机构 F. G.D.监管金融工作的国务院下属单位
答案
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。
A.金融机构 B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构 C.银行业、证券业、保险业从业机构 D.银行
答案
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为（）。
A.金融机构 B.金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构 C.银行业 D.银行
答案
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。
A.金融机构 B.金融机构和依法履行反洗钱义务的特定非金融机构 C.银行 D.银行业、证券业、保险业从业机构
答案
反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？
答案
根据《反洗钱法》规定，金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
A.健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.按规定向中国人民银行提交反洗钱报告分析 D.开展反洗钱培训和宣传工作
答案
什么是反洗钱义务主体？
答案
金融机构的反洗钱义务不包括（ ）。
A.建立健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.执行大额交易和可疑交易报告制度 D.保护存款人款项安全
答案
根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，不包括（）
A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度 D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案
热门试题
《金融机构反洗钱监督管理办法》的义务主体不包括下列机构（）
履行反洗钱义务的主体有哪些？
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。
反洗钱协查义务包括（）。
简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
互联网从业机构履行反洗钱的义务不包括哪些（）
反洗钱三大义务包括（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（）
反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。
金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》所称反洗钱信息不包括（）
证券公司的反洗钱义务包括（）。
银行配合反洗钱调查的义务包括（）
按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）
使用微信扫一扫登录
