银行是洗钱者进行洗钱活动的首选通道，是因为银行是经营货币的机构。

中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。 巴塞尔银行监管委员会对洗钱是如何定义的？ （）对银行经营活动符合我国反洗钱法律和监管要求负责，建立反洗钱工作管理机制，提供必要的人力、技术等资源，保证反洗钱工作目标的落实 下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充（） 《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指（） 以下交易不由华夏银行进行反洗钱数据报送的是（） 内外勾结，为洗钱活动提供便利，协助进行洗钱活动或者直接参与洗钱的给予处分（） 人民银行根据履行反洗钱职责需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？ 银行对反洗钱业务无需进行定期评估（） 是银行反洗钱工作的领导和决策机构（） 洗钱活动的本质是( )。 洗钱活动的本质是（） 利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段（） 反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的反洗钱岗位准入培训考试，成绩合格获得（） 人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（） 反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是（） 银行从业人员应当拒绝洗钱，履行反洗钱义务，及时报告（） 银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告（） 中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责，向报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动（） 根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。