多选题

特约商户有下列情形之一,收单行社可以书面形式通知特约商户解除协议,收回POS设备,并保留对风险损失的追索权利()

A. 从事或协助持卡人进行信用卡套现
B. 私自移机使用或超出其经营范围使用受理机具
C. 无故拒绝接受正常的银行卡,或人为对持卡人刷卡请求设置障碍
D. 拒绝配合人民银行及收单机构现场检查

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多选题
特约商户有下列情形之一,收单行社可以书面形式通知特约商户解除协议,收回POS设备,并保留对风险损失的追索权利()
A.从事或协助持卡人进行信用卡套现 B.私自移机使用或超出其经营范围使用受理机具 C.无故拒绝接受正常的银行卡,或人为对持卡人刷卡请求设置障碍 D.拒绝配合人民银行及收单机构现场检查
答案
多选题
特约商户有下列情形之一,本行可以书面通知特约商户解除协议,并保留对发现损失的追索权利()
A.多次出现违规操作 B.有欺诈行为的 C.多次无故拒绝受理银行卡的 D.多次无理拒绝或故意拖延收单行查询业务和调单要求的 E.经营困难或即将破产的商户
答案
主观题
如发现特约商户有下列情形之一,收单机构可按照有关规定强行解除协议,取消特约商户收单资格
答案
多选题
下列可能导致收单行强制特约商户退出的情形主要有()。
A.虚假申请 B.出租、出借、出售、挪用POS设备 C.无故拒绝受理银行卡或向持卡人收取额外费用,经收单行指出后拒不更改 D.经营地址和服务电话发生变更,超过一个月无法取得联系
答案
单选题
下列属于收单行应谨慎审批的特约商户类型有()。
A.无固定经营场所的商户 B.注册地不在中国的商户 C.持卡人需预付款的商户 D.规模较大的批发类商户
答案
单选题
收单行社在和特约商户协议终止之后,至少要保留商户的资料()年
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
单选题
下列不会导致收单行强制特约商户退出的行为是()。
A.出租POS设备 B.出借POS设备 C.出售POS设备 D.新增POS设备
答案
多选题
特约商户出现下列情况之一的,收单联社需立即书面通知特约商户强制解除协议,收回POS机具,并保留对风险损失的追索权利()
A.多次出现违规操作,经指出拒不纠正的;存在欺诈行为或虚假交易的;侧录 B.多次无故拒绝受理银联卡,经指证拒不改正的;屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的;多次受到他行投诉 C.因商户其他原因导致收单风险增大的;三个月未发生有效消费交易的; D.出租或者出卖终端设备的。
答案
单选题
以下商户申请特约商户时,收单行社应谨慎发展,并采取更为严格的调查措施和审批程序()
A.美容院 B.旅行社 C.酒吧 D.以上都是
答案
单选题
收单行对于实体特约商户风险评级为A类的商户,应至少巡检一次()
A.每月 B.每季度 C.每半年 D.每年
答案
热门试题
收单行对特约商户的日常管理工作主要包括()。 在特约商户收单业务开展后,收单行对商户进行的日常培训每季度不得少于一次。 在发展特约商户时收单行应严把准入关,特别要关注()商户的审查 POS特约商户主动退出的,应根据受理协议确定的时限和方式向收单行提出,在协议终止前,各方应继续履行权利义务,协议解除生效后,收单行将取消其特约商户资质。() POS特约商户主动退出的,应根据受理协议确定的时限和方式向收单行提出,在协议终止前,各方应继续履行权利义务,协议解除生效后,收单行将取消其特约商户资质。() POS特约商户主动退出的,应根据受理协议确定的时限和方式向收单行提出,在协议终止前,各方应继续履行权利义务,协议解除生效后,收单行将取消其特约商户资质() 持卡人或发卡行对特约商户和收单行的请款有争议,可以使用相应的理由码提出() 不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。() 收单机构拓展特约商户,应当遵循原则,确保所拓展特约商户是、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 拓展特约商户,应全面了解特约商户的等,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 若特约商户或收单行发现要求了错误的二次请款,可以向()申请二次请款取消。 下列()不属于特约商户收单业务风险。 收单行对新发展的特约商户,应确保()每月至少巡检一次;此后()至少巡检一次。 不得发展注册地及经营场所不在收单行所在地的特约商户。判断对错 员工有下列情形之一的,本行可以解除劳动合同,但应提前30日以书面形式通知员工() 折扣型特约商户、辅助型特约商户、叠加型特约商户、深化型特约商户都属于国寿鹤卡特约商户的类型。() 商户收单业务外部风险,主要是指因特约商户之外的各种原因导致收单行或持卡人权益受到损害的风险。 特约商户出现以下()情形,工商银行有权终止《特约商户协议》,与其解约。 在收单业务正式开展前,收单行应确保对特约商户进行至少()业务操作和风险培训 收单机构拓展特约商户,应当遵循“了解你的客户”原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任()
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