关于如何进行可疑案例分析的说法正确的有( )
A. 通过客户经理.经办柜员.大堂经理.电话回访.实地查访等多途径,充分了解客户的身份.职业.收入.住址.联系电话等信息,看客户背景是否异常,是否与交易实质.交易规模不符;
B. 充分运用编辑岗工作台下案例信息.交易信息.调查分析模块,特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息.交易信息)综合分析;
C. 分析客户总体交易情况.资金来源去向.重点账户,发现可疑交易特征,并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合;
D. 规范填写“案例处理意见”.“可疑程度”.“可疑行为描述”.“采取措施”等相关信息。
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关于如何进行可疑案例分析的说法正确的有( )
A.通过客户经理.经办柜员.大堂经理.电话回访.实地查访等多途径,充分了解客户的身份.职业.收入.住址.联系电话等信息,看客户背景是否异常,是否与交易实质.交易规模不符; B.充分运用编辑岗工作台下案例信息.交易信息.调查分析模块,特别是客户视图模块下所有信息(如账户信息.交易信息)综合分析; C.分析客户总体交易情况.资金来源去向.重点账户,发现可疑交易特征,并且案例可疑特征描述是否与抓取的交易吻合; D.规范填写“案例处理意见”.“可疑程度”.“可疑行为描述”.“采取措施”等相关信息。
答案
分析岗处理可疑案例的时限不是5天，是否正确（）
A.正确 B.错误
答案
可疑案例要求在？完成分析，？完成复核工作（）
A.3，5 B.5，2 C.7，5
答案
可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。
A.提升反洗钱专业能力 B.强化人工识别 C.加强尽职调查 D.结合地域特点分析
答案
下列关于银行类金融机构应当作为可疑案例进行报告的行为中，表述不正确的有（）
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行债券交易 C.缺少合理理由的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
答案
可疑案例查询中可查询可疑案例信息,支持按机构导出案例基本信息,按机构批量导出案例,一次可查询半年内记录（）
答案
案例处理的主要是可疑案例，大额案例系统自动生成报告（）
答案
对反洗钱工作平台自动生成的可疑交易案例，根据客户信息、资金交易特征、客户洗钱风险等级等进行调查分析，对确认为非可疑案例，签具意见经复核后进行排除，对确认为可疑案例的，签具意见后提交给反洗钱审批岗审批（）
答案
反洗钱系统中，历史报送可疑案例可在以下哪个模块中进行查询（）
A.数据报送 B.调查分析 C.统计报表 D.风险评级
答案
目前我行反洗钱可疑案例报送，应由编辑岗发起客户风险等级调整，将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级，经过级审批后，才可将客户的案例作为可疑案例进行上报（）
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
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白名单客户添加后，大额正常抓取，不抓取可疑案例（）
对于可疑的热区，应如何进行鉴别
对于可疑的热区，应如何进行鉴别？（）
在可疑案例上报过程中，当反洗钱系统中信息补录不完整时，需要首先补录完整客户信息和交易信息，否则无法排除或上报可疑案例（）
对于初次上报可疑案例的客户，应该采取下列哪种控制措施（）
可疑案例查询,一次可查询一个月记录（）
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