登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 号码
C. 汇款人的账号
D. 汇款人的住所
E. 汇款人的职业和工作单位
查看答案
该试题由用户938****22提供
查看答案人数:8333
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户938****22提供
查看答案人数:8334
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()
A.汇款人的姓名或者名称 B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所 E.汇款人的职业和工作单位
答案
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()
A.汇款人的姓名或者名称 B.号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所 E.汇款人的职业和工作单位
答案
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时应当登记哪些事项?()
A.汇款人的姓名或者名称 B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码 C.汇款人的账号 D.汇款人的住所
答案
单选题
金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。
A.汇款人姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.收款人姓名
答案
多选题
当客户向境外汇出资金金额达到单笔以上时,金融机构应按规定完整地登记相关汇款交易信息()
A.人民币1万元 B.外币等值1000美元 C.人民币10万元 D.外币等值10000美元 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的(),并向接收汇款的金融机构提供汇款人以上信息。
A.姓名或者名称 B.账号 C.住所 D.资金来源
答案
多选题
营业机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的哪些信息()
A.姓名或名称 B.账号 C.住所 D.国 籍
答案
多选题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()
A.汇款人姓名或者名称 B.汇款人账号 C.汇款人住所 D.收款人住所
答案
多选题
金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()
A.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号 B.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称 C.汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码 D.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称 E.境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
答案
判断题
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称()
答案
热门试题
向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记()、收款人的姓名、住所等信息
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和()等信息
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应向接收汇款的境外机构提供()。
为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的()。
当客户向境外汇出资金金额达到外币等值()以上时,应完整登记相关汇款交易信息
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息,在()中留存上述信息
境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出国名称。
境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇出国名称。
境外金融机构投资入股中资金融机构应当用__出资()
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币元或者外币等值美元以上时,经办机构应完整地登记相关汇款交易信息()
向境外汇出资金时,汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息?()
营业机构为客户办理向境外汇出资金时,应当在或者业务系统登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息()
接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇入地名称。
境外金融机构向中资金融机构投资入股,应当基于诚实信用并以()为目标。(《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》第5条)
银行为企业办理境外投资资金汇出时,汇出资金累计不得超过资本项目信息系统登记的可汇出资金额度。
金融机构接收境外汇入款时,如境外汇款人住所不明确,可登记()。
境外金融机构向中资金融机构投资入股,应当基于诚实信用并以()为目标。
对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向什么机构报告?
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP