单选题

美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是()

A. 10000美元
B. 5000美元
C. 15000美元
D. 20000美元

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单选题
美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是()
A.10000美元 B.5000美元 C.15000美元 D.20000美元
答案
判断题
美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度,确定了金融机构可疑资金交易报告制度,是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
答案
主观题
美国们970年银行保密法》建立了什么制度?
答案
单选题
国家保密法规定机密事项保密时间为()
A.30年以上 B.30年以下 C.20年以下 D.10年以下
答案
单选题
美国的在几几年发布了《银行保密法》?
A.2013年 B.2016年 C.2018年 D.2015年
答案
多选题
保密法规定的密级鉴定主体是()
A.检察机关 B.国家保密行政管理部门 C.省 D.设区的市保密行政管理部门
答案
多选题
保密法规定的密级鉴定主体是()
A.检察机关 B.国家保密行政管理部门 C.省、自治区、直辖市保密行政管理部门 D.设区的市保密行政管理部门
答案
多选题
保密法规定的机关、单位基本保密管理职责包括()
A.健全保密管理制度 B.完善保密防护措施 C.开展保密教育 D.加强保密检查
答案
单选题
保密法规定的机关单位基本保密管理职责包括:()。
A.健全保密管理制度 B.完善保密防护措施 C.开展保密教育 D.加强保密检查
答案
多选题
美国的保密法律法规有哪几部分构成()
A.法律 B.总统行政命令 C.法规 D.习惯
答案
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保密法规定的法律责任有哪些? 银行从业人员应(  )严格遵守保密法规,自觉履行保密责任。 (2018年)根据保密法规定,国家秘密的变更指的是( )的变更。 新保密法规定了哪十二种禁止行为? 保密法规定,()可以确定绝密级国家秘密。 保密法规定,()可以确定绝密级国家秘密 保密法规定,可以确定绝密级国家秘密() 银行从业人员行应( )严格遵守保密法规,自觉履行保密责任。 国家保密法规定了各个密级一般的保密期限,秘密级不超过____年 国家保密法规定了各个密级一般的保密期限,绝密级不超过__年() 国家保密法规定了各个密级一般的保密期限,机密级不超过__年() 国家保密法规定了各个密级一般的保密期限,秘密级不超过__年() 国家保密法规定了各个密级一般的保密期限,机密级不超过____年() 保密法规定,除军事方面的保密事项范围外,其他保密事项范围由()规定。 保密法规定,除军事方面的保密事项范围外,其他保密事项范围由()规定 保密法规定的涉密人员基本条件包括() 保密法规定,“涉密信息系统”的全称是( )。 保密法规定,“涉密信息系统”的全称是() 按照保密法规定,机关、单位应将涉及()确定为“保密要害部门”。 按照保密法规定,机关单位应将涉及()确定为“保密要害部门”。
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