判断题

美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度,确定了金融机构可疑资金交易报告制度,是现代法制史上第一宗反洗钱立法。

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判断题
美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度,确定了金融机构可疑资金交易报告制度,是现代法制史上第一宗反洗钱立法。
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主观题
美国们970年银行保密法》建立了什么制度?
答案
单选题
《保密法》所规定的保密制度是()。
A.工作制度 B.行政规定 C.法定制度 D.纪律规定
答案
单选题
美国的在几几年发布了《银行保密法》?
A.2013年 B.2016年 C.2018年 D.2015年
答案
单选题
美国《1970年银行保密法》规定的国内金融机构必须向财政部报告的现金交易限额是()
A.10000美元 B.5000美元 C.15000美元 D.20000美元
答案
单选题
从我国保密立法的起源考察,最早的保密法规和保密制度始见于公元前10世纪左右的()。
A.东周 B.西周 C.商朝
答案
单选题
银行从业人员应(  )严格遵守保密法规,自觉履行保密责任。
A.规范操作 B.自觉抵制内幕交易 C.树立保密观念 D.自觉抵制欺诈
答案
单选题
根据《保密法》和《保密法实施条例》,()主管全国的保密工作。
A.国家保密工作机构 B.国家保密局 C.国务院
答案
单选题
根据《保密法》和《保密法实施办法》,()主管全国的保密工作。
A.国家保密工作机构 B.国家保密局 C.国务院
答案
多选题
保密法确定了11项主要制度,其中包括()等。
A.保密工作责任制度 B.保密法律责任制度 C.信息公开发布保密审查制度 D.企业事业单位从事涉密业务保密审查制度
答案
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