单选题

洗钱犯罪应当扩展到任何类型的财产,无论其价值大小,是否其直接或间接代表犯罪收益()

A. 正确
B. 错误

查看答案
该试题由用户575****14提供 查看答案人数:39217 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户575****14提供 查看答案人数:39218 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
洗钱犯罪应当扩展到任何类型的财产,无论其价值大小,是否其直接或间接代表犯罪收益()
A.正确 B.错误
答案
单选题
我行在前,应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他洗钱犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查,评估可能存在的洗钱风险()
A.选用洗钱风险管理人员 B.任命或授权高级管理人员 C.引入战略投资者 D.以上都是
答案
单选题
物联网是在互联网基础上,将其用户端延伸式扩展到任何物品之间,进行信息交换和通信的一种网络概念。( )
A.正确 B.错误
答案
判断题
扩展型的文件定义扩展到公私机构的文件,将文件形成者界定为任何公私机构()
答案
单选题
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于()
A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任。 B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管。 C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚 D.是否可以及时发现洗钱行为。
答案
判断题
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
答案
判断题
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任()
答案
单选题
反洗钱客户身份识别无论金额大小均需登记()
A.投保人身份信息 B.实际缴费人身份信息 C.银行账号信息 D.实际缴费渠道信息
答案
判断题
无论社会发展到任何时代,孝顺父母都是天经地义的事()
答案
单选题
长远价值对象由档案形成者扩展到,时间由当前延伸向遥远的未来()
A.社会各方面 B.社会公众 C.机关部门 D.历史研究
答案
热门试题
作用于物体的力可以不改变其大小和方向平移到任何一点,但同时必须附加()。 垄断时期的竞争范围则由国内扩展到国外,由经济领域扩展到政治、JS、文化等诸多领域() 请简述BS8800单扇区(RTRA单板类型)由4载频扩展到8载频的线缆安装流程。 《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。 《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。 对于任何客户提出的抱怨或不满,无论其合理性是否已被证实,都不能() 洗钱行为和省钱犯罪的本质区别是社会危害的大小不同() IPV6将IP地址扩展到()bit。 将lv0扩展到1800M。 ()将以太网作用范围扩展到无限 FX1N系列最多能扩展到() IPv6将IP地址扩展到bi() 紧急制动功能可以扩展到救援模式() 2003年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪() 反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,其目的包括( )。 黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,是洗钱罪的上游犯罪。 档案工作从政府部门扩展到企业,始于() 随之时代的发展,创新已扩展到()方面 36IPv6将IP地址扩展到()bit() 在实践期间,无论遇到任何危险,我们一定要保持清醒的头脑,明白是第一位的()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位