单选题

我们通常说的反洗钱一规定两办法中的规定是指什么?()

A. 《个人存款账户实名制规定》
B. 《金融机构管理规定》
C. 《大额现金支付登记备案规定》
D. 《金融机构反洗钱规定》

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单选题
我们通常说的反洗钱一规定两办法中的规定是指什么?()
A.《个人存款账户实名制规定》 B.《金融机构管理规定》 C.《大额现金支付登记备案规定》 D.《金融机构反洗钱规定》
答案
单选题
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指()。
A.《个人存款账户实名制规定》 B.《金融机构管理规定》 C.《大额现金支付登记备案规定》 D.《金融机构反洗钱规定》
答案
单选题
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
A.核实信息的行政行为 B.部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C.核实情况的调查行为 D.是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案
主观题
《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
答案
主观题
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
答案
主观题
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么?
答案
主观题
《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?
答案
单选题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()
A.金融机构反洗钱规定 B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
答案
主观题
反洗钱业务上通常所说的“一法四令”是指什么?
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,反洗钱涉密()不得外借。
A.文件 B.文件、资料、档案 C.资料 D.档案
答案
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