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金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程________后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()
单选题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程________后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()
A. 确认为可疑交易;5个工作日
B. 确认为可疑交易后;10个工作日
C. 发现可疑交易;5个工作日
D. 发现可疑交易;10个工作日
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单选题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程________后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()
A.确认为可疑交易;5个工作日 B.确认为可疑交易后;10个工作日 C.发现可疑交易;5个工作日 D.发现可疑交易;10个工作日
答案
单选题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()
A.3个工作日 B.3日 C.5个工作日 D.5日
答案
单选题
金融机构应当在本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()工作日。
A.3 B.5 C.10 D.7
答案
单选题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以提交可疑交易报告,最迟不超过5个工作日()
A.纸质方式 B.电子方式 C.电子方式或纸质方式 D.电子方式和纸质方式 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑报告,最迟不得超过工作日()
A.3 B.4 C.5 D.7
答案
单选题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过()个工作日
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
判断题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,最迟不超过5个工作日以电子方式提交可疑交易报告()
答案
单选题
金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过上报,补正时限是()
A.5个工作日 10个工作日 B.5个工作日 5个工作日 C.10个工作日 10个工作日 D.15个工作日 10个工作日
答案
主观题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备?
答案
单选题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
A.公安部 B.中国银行业监督管理委员会 C.中国人民银行 D.国务院
答案
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金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向谁报备?
各机构应当按本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,应及时以电子方式提交可疑交易报告()
金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。
金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向银监会报备。
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,无需向中国人民银行报备()
从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度,制定报告操作规程,对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过()提交全公司的大额交易和可疑交易报告。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构()
金融机构内部调拨资金可作为可疑交易报告()
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等规定,金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向__报备()
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
金融机构内部调拨资金,如未发现交易或行为可疑的,金融机构不可以不报告()
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内报送可疑交易报告
金融机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程,构建一套全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程()
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》报告可疑交易,具体的报告要素及报告格式、按相关()执行。
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