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以下哪几种业务需对客户身份进行联网核查并留存身份证复印件的?D()
多选题
以下哪几种业务需对客户身份进行联网核查并留存身份证复印件的?D()
A. 开立银行账户业务
B. 卡折并用
C. 柜面通业务办理
D. 密码挂失
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多选题
以下哪几种业务需对客户身份进行联网核查并留存身份证复印件的?D()
A.开立银行账户业务 B.卡折并用 C.柜面通业务办理 D.密码挂失
答案
多选题
个人申请签发汇票时,需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像;代理人申请签发汇票时,柜员应对代理人身份证件进行联网核查,并留存身份证影像和采集()等信息。
A.代理人姓名 B.代理人联系方式 C.代理人证件种类 D.代理人证件号码 E.代理人证件有效期
答案
判断题
个人申请签发银行本票的,需对客户本人提交的二代身份证进行联网核查并留存身份证影像。对于由代理人办理的,柜员应对代理人二代身份证进行联网核查,并留存身份证影像和采集代理人姓名、联系方式、证件种类、证件号码和证件有效期等信息。
答案
单选题
复印新版身份证时需留存身份证明()
A.正面 B.反面 C.正反两面
答案
判断题
营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查()
答案
多选题
办理以下()哪些业务需要留存身份证复印件。
A.1万元以上的现金汇款 B.代理他人办理1万元以上大额存款 C.5万元以上的现金存取 D.5万元以上的转账业务
答案
单选题
柜员接到客户提交的身份证后,需通过()进行鉴别,同时进入联网核查公民身份信息系统对身份证的真实性进行核查。
A.眼睛 B.感觉 C.身份证鉴别仪 D.印鉴
答案
单选题
个人客户归集子账户更换账户时,需重新签订( )并留存身份证复印件。
A.《协议书》 B.《申请/变更表》 C.《授权书》 D.《委托书》
答案
多选题
留存身份证复印件的业务有()
A.保险箱业务 B.现金汇款 C.现钞兑换 D.票据兑付
答案
多选题
在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件()
A.不动户激活 B.密码挂失 C.购买现金支票.转账支票 D.开立个人活期存款账户
答案
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客户在办理哪些业务前出示的有效实名证件是居民身份证的,需进行联网核查并打印联网核查结果
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于个人业务客户出示第二代居民身份证,因身份证质量等原因无法通过第二代居民身份证鉴别仪核实客户身份的,需按现行规定采取多种方式进一步对客户身份进行审核确认,并应通过手工输入客户身份证信息进行客户身份信息联网核查,无需打印联网核查结果()
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