以下哪些情况银行应审慎或拒绝办理( )。
A. 客户身份不明或对客户身份有疑问的
B. 以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
C. 交易资金来源或去向可疑的
D. 交易性质、目的、背景等信息异常，需进一步调查的
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以下哪些情况银行应审慎或拒绝办理( )。
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的 B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的 C.交易资金来源或去向可疑的 D.交易性质、目的、背景等信息异常，需进一步调查的
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除以下情况，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，审慎或拒绝办理（）
A.借款人利润大幅下降.或有负债率超持续授信条件 B.按相关规定未被允许的境外股权投资项目，银行以境外贷款替代境内机构货币出资，协助境内机构投资该境外股权投资项目 C.利用关联企业滚动办理业务，实现“借新还旧” D.贷款资金以支付境内企业贸易货款或服务贸易形式回流境内
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以下哪些情况，银行拒绝对出口企业办理出口押汇（）
A.来证限制办理出口押汇以外的银行议付 B.开证行作风恶劣，对单据百般挑剔 C.单证或单单之间不严格一致 D.未能提交全套物权单据
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关于进口融资业务，以下哪些选项银行应加强尽职审查及审慎办理（）
A.融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配 B.融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品 C.交易对手为关联企业 D.经常取消订单，且无法给出合理解释
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下列哪些情况，存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，银行应拒绝办理转账业务（）
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易 B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显 C.拆分交易，故意规避交易限额 D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符 E.其他可疑情形 F.- G.- H.-
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根据展业自律规范，银行为企业办理跨境担保业务时，对于以下明知或应知担保履约义务确定发生的情况，应拒绝办理相应的担保业务（）
A.签订担保合同时，债务人自身不具备足够的清偿能力或可预期的还款资金来源。 B.担保项下主债务合同规定的融资条件，在金额、利率、期限等方面与债务人声明的借款资金用途存在明显不符。 C.担保当事各方存在通过担保履约提前偿还担保项下债务的意图。 D.担保当事各方曾以担保人、反担保人或债务人身份发生过恶意担保履约或债务违约记录
答案
以下哪些情况开户银行应通知存款人办理销户手续（）
A.单位银行结算账户一年内未发生收付行为的 B.开户银行、存款人违反《办法》开立银行结算账户，经人民银行当地分支行认定，需要纠正的 C.存款人被国家法定注册登记部门吊销执照或登记证的 D.一般存款账户相关贷款已还清的
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客户出现以下哪些情形时，网点应拒绝办理（）
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核实或鉴定为虚假证件 B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内 C.客户或客户关联人员出现在制裁名单中 D.银行认为不宜建立业务关系的其他情形
答案
对于如下哪些明知或应知担保履约义务确定发生的情况，应拒绝办理相应的跨境担保业务？（）
A.担保项下主债务合同规定的融资条件，在金额、利率、期限等方面与债务人声明的借款资金用途存在明显不符 B.签订担保合同时，债务人自身不具备足够的清偿能力或可预期的还款资金来源 C.担保当事各方存在通过担保履约提前偿还担保项下债务的意图 D.担保当事各方曾以担保人、反担保人或债务人身份发生过恶意担保履约或债务违约记录
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以下哪些情况在全国支票影像业务中银行机构进行拒绝受理或付款是不正确的（）。
A.支票必须记载事项记载不全 B.签章区域不正确 C.电子清算信息中未录入最后一手委托收款背书人信息 D.收
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以下哪些情况在全国支票影像业务中银行机构进行拒绝受理或付款是不正确的（）
有以下哪些情况时，银行业金融机构有权拒绝检查（）
如遇到下列哪些情况，银行有权拒绝开户（）
代理开户时，银行应联系被代理人核实是否本人意愿，以下哪些情况不予办理（）
根据本行《华融湘江银行出口押汇业务管理办法》的规定，有下列情况之一的，应视业务具体情况审慎办理（）
以下哪些情况下可拒绝保修（）
以下旅客哪些应拒绝运输（）
银行开展理财业务经营活动应符合以下审慎监管要求（）
存在以下（ ）情况时应拒绝开户？
各行在办理银行账户开户时,如发现客户存在以下情形之一的,应拒绝为其办理开户（）
甲公司在办理托收承付结算时，下列情况下银行可以拒绝办理的有（）
甲公司在办理托收承付结算时，下列情况下银行不能拒绝办理的是（）。
甲公司在办理托收承付结算时，下列情况下银行可以拒绝办理的有（ ）。
如出现以下情形，应拒绝办理业务（）
以下哪些情况属于商家拒绝提供或者拒绝按照承诺的方式提供发票？（）
发生下列情形，企业存在以下情况，银行应通知企业办理销户（）
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（ ）。
以下哪些情况，客户办理的换卡不换号，不支持手机银行线上启用？（）
电话银行支持办理以下哪些业务（）
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