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以下哪项不属于我行客户身份资料及交易记录保存的原则()
单选题
以下哪项不属于我行客户身份资料及交易记录保存的原则()
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 公开
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单选题
以下哪项不属于我行客户身份资料及交易记录保存的原则()
A.安全 B.准确 C.完整 D.公开
答案
单选题
以下哪项不属于我行客户身份识别应保障客户身份信息的性质()
A.完整性 B.真实性 C.有效性 D.永久性
答案
单选题
我行在客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作中遵循原则不包括()
A.了解你的客户原则 B.勤勉尽责原则 C.风险为本原则 D.持续识别原则
答案
多选题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.投资业务 B.汇兑业务 C.支付清算业务 D.基金销售业务
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照__原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
多选题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全 B.准确 C.完整 D.保密
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照什么原则妥善保存客户身份资料和交易记录()
A.安全性原则 B.准确性原则 C.完整性原则 D.保密性原则
答案
单选题
下列不属于客户身份资料和交易记录保存制度的是( )。
A.保存范围 B.保存时限 C.保密要求 D.保存内容
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列哪些情况需要重新进行客户身份识别()
A.客户行为或者交易情况出现异常的 B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的 C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的 D.客户被公安机关立案侦查的
答案
主观题
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存()。
答案
热门试题
关于客户身份资料及交易记录保存说法正确的是()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
保险公司在办理()时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
在为已与我行建立业务关系的客户开户时,只要确保已保存的客户身份资料、信息符合《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,我行可不再重复留存客户的身份资料或信息。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存()介质的客户身份资料或者交易记录。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年。
客户身份资料和交易记录保存的原则:()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少?
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自()计起至少保存5年
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于()发布
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由()解释
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》从起施行()
以下哪项不属于我行对账工作原则的()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是()。
根据《山东省农村信用社客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,农村商业银行应当按照的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易()
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按()保存
下列哪些机构适用履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务管理办法()
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于()正式实施。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于()起施行。
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