对于支付机构发起涉及银行账户的网络支付业务，银行应当按照police机关通过电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台报文要求，准确提供该笔业务对应的由清算机构发送的（）

对于假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）内不为其新开立账户 客户通过非银行支付机构发生的银行账户与银行账户之间的款项划转，非银行支付机构无需按照本规定提交大额交易报告（） 支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，无需确保交易信息的（） 支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，应确保交易信息的（） 自2019年4月1日起，银行和支付机构对有关机关认定的买卖银行账户和支付账户、冒名开户的单位和个人，年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开账户（） 将银行账户（含银行卡）或者支付账户出租、出借、出售给他人，或假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人，年内暂停其银行账户非柜面业务和支付账户所有业务，并不得为其新开立账户（） 假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，年内暂停其银行账户非柜面业务支付账户所有业务（） 自2017年1月1日起，银行和支付机构对假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，年内不得为其新开立账户（） 银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，（）暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户 按照《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》规定，从银行账户划出的支付交易资金，遇到交易终止、失败应划回原银行账户（） 支付机构代客户转账只能转至客户本人银行账户 银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在日内向银行或支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。（出自《中国人民关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第一条的第2点）（） 对于列入可疑交易的账户，经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户非柜面业务，支付机构应当暂停账户所有业务，并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告（） 2015年12月28日，人民银行发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》，该办法对网络支付机构和账户实行分类分层监管 对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的级及以上认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构中止该账户所有业务（） 为确保交易信息真实完整可追溯，支付机构与银行合作开展银行账户付款或者收款业务的，交易信息应当至少保存年（） 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务，银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务（） 个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户（以下简称Ⅱ、Ⅲ类户）可以绑定本人I类银行账户（以下简称Ⅰ类户）或者账户进行身份验证，不得绑定非银行支付机构（以下简称支付机构）开立的支付账户进行身份验证（） 对于列入可疑交易的账户，银行应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行应当暂停账户业务（） 银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务，支付机构应当暂停其所有业务（）