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客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易,作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。
判断题
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易,作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。
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客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易,作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。
A.对 B.错
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判断题
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易,作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告()
答案
单选题
根据客户身份识别的及时报告原则,对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易,银行应__处理()
A.继续为客户办理业务 B.上报大额交易报告 C.上报可疑交易报告 D.冻结客户账户
答案
单选题
根据客户身份识别的及时报告原则,对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易,银行应如何处理。()
A.继续为客户办理业务 B.上报大额交易报告 C.上报可疑交易报告 D.冻结客户账户
答案
单选题
金融机构在履行客户身份识别义务时客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,应()
A.提交大额报告 B.提交可疑报告 C.提交重点可疑报告 D.提交尽职调查报告
答案
单选题
客户基本信息查询()
A.5312 B.5307 C.5305 D.5311
答案
多选题
ETC发行服务机构提供的客户基本信息查询服务包括客户信息查询、客户账户信息查询()
A.客户发行信息查询 B.锁定车牌查询 C.ETC卡信息查询 D.OBU信息查询等
答案
单选题
在“综合信息查询>客户综合信息查询”页面中,点击“客户基本信息查询”()内容查询不到
A.基本信息、领导信息、 B.结算账号、贷款账号、逃废债等大事记 C.评级授信信息
答案
单选题
在“综合信息查询>客户综合信息查询”页面中,点击“客户基本信息查询”()内容查询不到
A.基本信息 B.结算账号 C.评级授信信息
答案
单选题
在“综合信息查询>客户综合信息查询”页面中,点击“客户基本信息查询”,以下()内容查询不到?
A.领导信息 B.贷款账号、逃废债等大事记 C.评级授信信息
答案
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