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金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、()、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
单选题
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、()、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
A. 侦查
B. 协查
C. 补正通知
D. 实地查访
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金融机构可以采取__措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公 安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
单选题
金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、()、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
A.侦查 B.协查 C.补正通知 D.实地查访
答案
多选题
金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份?()
A.实地查访 B.回访客户 C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 D.向公安
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多选题
金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份()
A.实地查访 B.回访客户 C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施,识别或者重新识别客户身份()。
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有()
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