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银行员工严禁的异常交易行为的是()
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银行员工严禁的异常交易行为的是()
A. 在揽存业务中利用本人账户过渡客户资金
B. 为完成考核任务虚增业务交易量
C. 利用或出借个人信用卡进行套现
D. 参与非法集资、民间融资活动及充当资金掮客
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银行员工严禁的异常交易行为的是()
A.在揽存业务中利用本人账户过渡客户资金 B.为完成考核任务虚增业务交易量 C.利用或出借个人信用卡进行套现 D.参与非法集资、民间融资活动及充当资金掮客
答案
单选题
下列属于《中国建设银行员工交易行为管理暂行规定》中19项禁止性不正当交易行为是()
A.建设银行员工利用本人或控制的银行账户在机构内及机构间虚存虚取现金 B.柜员自办业务。 C.授权流于形式,未认真审核授权内容。 D.网点负责人未按规定时间
答案
多选题
下列哪些属于严禁的异常交易行为()
A.利用个人账户、资质或额度向客户提供购汇、换钞等交易服务 B.利用个人账户或控制他人账户过渡报销费用、福利费用 C.代直系亲属办理开户、转账、存取现、结售汇业务 D.为完成考核任务虚增业务交易量
答案
多选题
银行员工在业务开展过程中,严禁员工与客户之间存在异常资金往来行为,具体包括()
A.员工与本人管户的授信客户、中介机构和经销商等的资金往来 B.员工参与和客户之间的资金贷借、融资担保、集资经商等活动 C.员工利用个人账户归集客户资金、套取现金 D.利用工作和职务之便,为本人及亲属提供特殊便利
答案
单选题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁本行员工他人开户()
A.代理 B.在营业室内代理 C.在本行代理
答案
多选题
以下哪些行为是银行员工严禁触碰的()
A.参与民间借贷 B.充当资金掮客 C.经商办企业 D.未报备组织在外兼职
答案
单选题
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁以银行名义或利用银行员工身份私自代客户()
A.领取凭证 B.填写凭证 C.投资理财
答案
多选题
兴业银行员工严禁代客户保管()等物品。
A.存单 B.现金 C.有价单证 D.票据
答案
多选题
银行员工与客户异常资金往来行为包括()
A.员工与对公授信客户(特别是本人管户的对公授信客户)的资金往来 B.员工代理本人管户的客户办理业务 C.员工与本人管户的我行合作中介机构和经销商的资金往来 D.员工利用个人账户归集他人资金、套取现金、办理转账等容易让人理解为代表银行从事资金存取款等行为
答案
单选题
《温州银行工作人员十个严禁》规定,严禁温州银行员工为()提供担保
A.客户 B.朋友 C.他人 D.同事
答案
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银行员工严禁参与、协助民间资金借贷及非法集资活动()
建立对员工异常行为的内部举报制度,通过()等方式向银行客户了解银行员工是否()等异常行为。
建立对员工异常行为的内部举报制度,通过()等方式向银行客户了解银行员工是否()等异常行为
《承德银行员工二十条禁止性规定》规定:严禁从事经营
长沙银行员工行为禁止规定严禁原授权大于转授权()
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根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁本行员工以名义违规与客户签订协议、合同或从事其他活动()
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按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测,对于存在异常情况的,要深入了解交易背景()
以下哪些行为属温州银行“十个严禁”中明令禁止温州银行员工参与的活动?()
以下哪些行为属温州银行十个严禁中明令禁止温州银行员工参与的活动()
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁本行员工代理他人开户,以本行名义违规与客户签订或者从事其他民间借贷活动()
根据《承德银行员工二十条禁止性规定》,严禁本行员工代理他人,以本行名义违规与客户签订协议、合同或从事其他活动
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