多选题

单位结算账户开户环节,对于重点关注客户和异地客户开户的,各营业网点负责人应安排专人上门实地查访,重点核查?()

A. 核实营业地址
B. 经营范围的真实性
C. 核实开户申请人开户意愿的真实性
D. 授权经办人身份的真实性

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多选题
单位结算账户开户环节,对于重点关注客户和异地客户开户的,各营业网点负责人应安排专人上门实地查访,重点核查?()
A.核实营业地址 B.经营范围的真实性 C.核实开户申请人开户意愿的真实性 D.授权经办人身份的真实性
答案
单选题
对客户实行分类管理,对于重点关注客户和异地客户开户应坚持()
A.远程核实 B.电话核实 C.邮件核实 D.上门核实
答案
多选题
单位结算账户开户客户需提交的开户资料包括()。
A.营业执照 B.税务登记证明 C.法人有效身份证 D.组织机构代码证E开户许可证
答案
单选题
商业银行应加强账户管理,对客户实施分类管理,对重点关注客户和异地客户开户应坚持()。
A.发函核实 B.电话核实 C.短信核实 D.上门核实
答案
判断题
超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
A.对 B.错
答案
判断题
超级柜台发起的对公账户开户业务中,对于异地开户的客户,后台中心应重点审核:“异地开户标识”是否选择“异地”和是否提供核实报告。
答案
多选题
开户行应坚持“了解你的客户”原则,加强开户真实性审核,对于重点关注客户和异地客户开户,必须进行和均在异地的单位,开户行还应加强开户意愿的核查,与法定代表人(或单位负责人)面签并留存视频音频资料()
A.电话核实 B.上门核实 C.注册地 D.经营地
答案
单选题
对于异地客户和经分行认定为重点关注客户的,应履行手续后方可办理开户手续()
A.客户经理上门核实 B.双人上门核实 C.营业部主任上门核实 D.主办上门核实
答案
单选题
开户行为单位客户开立单位银行结算账户后,未启用前,账户处于( )状态。
A.可收可付 B.不收不付 C.只收不付 D.只付不收
答案
单选题
单位客户申请开立单位结算账户,应由开户机构指定客户经理等受理并履行开户尽职调查义务,严格遵循的原则()
A.尽职调查; B.了解你的客户; C.理解你的客户; D.审慎
答案
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单位银行结算账户开户时应该先建立法人信息再建立对公客户信息,最后开立单位银行结算账户() 开户行为单位客户开立单位银行结算账户后,支付生效日后,账户处于状态() 客户本人申请开立个人结算账户的,开户机构应要求客户出具() 单位客户主动发起撤销结算账户的应向开户网点提交哪些申请资料?() 单位客户应以实名开立银行结算账户,并对其出具的开户资料的负责() 企业类客户开立单位银行结算账户,开户成功后什么时候可以办理业务() 开户行为单位客户开立单位银行结算账户后,启用后至支付生效日前,账户处于状态() 单位客户有久悬银行账户的,开户网点不得为其办理其他结算账户的业务() 开户资料、个人客户开户申请书或开立单位银行结算账户申请书第一、()联交共享作业中心。 客户申请变更单位银行结算账户开户资料信息,以下可向开户行提交、作为证明文件的资料有()。 单位客户申请开立、变更和撤销单位结算账户时,必须提交开户申请资料的,申请资料必须在内() 单位客户大额存单到期,系统自动将大额存单本息款项转入客户结算账户。对于我行已发放单位定期存款开户证实书的大额存单到期,本息款项将于转入客户结算账户后予以全部冻结,待客户交回单位定期存款开户证实书后,由柜员人工办理解冻手续() 有下列情形之一的,单位客户应向开户网点提出撤销银行结算账户的申请() 企业客户仅可到其在我行开立的首个单位结算账户的开户行注册() 对于客户未在()日内来行重新核实身份的,涉案账户开户行应对客户名下其他结算账户做“止付”交易处理 营业机构应在为单位存款人开立单位银行结算账户后,向客户收取账户开户费,其中非自选号开户费每户,选号开户费每户() 未在本行开立结算账户的客户开立定期账户,需提供哪些开户资料? 单位客户主动到我行开立结算账户的,应由开户机构指定部门客户经理进行尽职调查() CCS等级为( )的客户,禁止办理单位结算账户开户、变更、销户业务,并进行可疑交易报告。 单位客户有下列情形之一的,应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请()。
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