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企业账户存续期间,银行应该对企业开户资格和实名制复核性进行动态复核,并根据复核情况做相应处理()

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企业账户存续期间,银行应该对企业开户资格和实名制复核性进行动态复核,并根据复核情况做相应处理()
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企业客户银行账户存续期间,开户行应当落实好企业客户开户资格和实名制动态复核工作,对账户业务全流程监控与管理()
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企业银行账户存续期间,各营业机构应持续采取客户身份识别工作,定期利用权威网站进行信息比对,对企业开户资格和实名制符合性进行动态复核,切实做到了解客户()
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多选题
企业银行结算账户存续期间,营业网点应当采用()等多种方式多渠道对企业开户资格和实名制符合性进行动态管理,对客户资金来源和用途的合法合规性实施监测
A.走访客户 B.网络核查 C.账户年检 D.第三方核实
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多选题
企业银行账户存续期间,银行应当对和符合性进行动态复核,并根据复核情况作相应处理()
A.企业开户资格 B.企业账户交易情况 C.实名制 D.- E.- F.- G.- H.-
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多选题
企业银行账户存续期间,开户行应当对企业和符合性进行动态复核,发现问题及时采取相应措施进行处理()
A.开户情况 B.开户资格 C.日常情况 D.实名制
答案
多选题
取消企业银行账户开户许可后,在企业存续期间,该企业超过半年未反馈对账结果,开户机构不应该采取以下措施()
A.持续等待客户柜面对账 B.由本机构人员上门实际核实经营场所及经营状况,并采取上门对账 C.邮寄对账单进行账务核对 D.由非本机构柜面人员进行核实
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单选题
个人储蓄账户采用实名制开户,非实名制证件为()
A.户口簿 B.护照 C.驾驶证书 D.身份证
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多选题
开户行在企业银行账户存续期间发现问题的,要按照审慎合理的原则和反洗钱相关要求,通过等手段对企业账户进行控制()
A.暂停业务 B.停止支付 C.中止账户 D.调整公转私每日累计限额
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单选题
企业注册验资临时账户存续期间()
A.只收不付 B.只付不收 C.可收可付 D.不收不付 E. F.
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企业注册验资临时账户存续期间()。 企业应以实名制开立银行结算账户,银行应对其出具的开户申请资料实质内容的真实性负责() 个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素( )。 根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,各银行应当采取措施对存量企业账户开展排查(特别是取消企业银行账户许可后开立的企业),灵活采取等多项措施进一步核实企业开户资格和实名制符合性() 个人开立个人银行账户必须落实实名制。银行账户实名制包括四个要素,即() 银行为个人开立时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份() 优化企业开户服务是建立在有效识别客户身份、落实银行账户实名制、认真开展客户尽职调查基础之上的() 柜面办理个人开户业务时,应从以下落实个人银行账户实名制要求() 账户实名制 发卡机构落实银行卡账户实名制应遵守哪些法规制度?怎样落实银行卡账户实名制核查工作 以下关于企业账户存续期间的管理说法正确的是() 各分支行应坚持原则,落实账户实名制,做好客户身份识别,加强企业开户真实性核实() 合伙企业存续期间,(??? )为合伙企业财产。   简述账户实名制内容和意义。 银行账户实名制包括三个要素()。 银行应当按规定履行,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易() 银行账户实名制包括三个要素,即() 企业单位办理企业实名制卡需提供() 根据中国人民银行汕头市中心支行关于《警惕企业异常开户行为,强化账户风险管理和监测》的风险提示,各银行应当采取措施对新开账户开展排查,灵活采取拨打企业留存的手机号码、实地上门查访等多项措施进一步核实企业开户资格和实名制符合性() 期货公司对客户开户进行实名制审核的内容包括( )。
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