金融机构应对高风险客户采取强化的及其他风险控制措施，有效预防风险（）

对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。   对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。   对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（） 以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（）的限制措施。 对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施（） 在接纳高风险客户时，可根据风险控制需要，按照法律规定或与客户的事先约定，采取其他限制客户交易或停止客户账户交易的风险控制措施（） 金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息 对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（） 银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其信息，加强对其金融交易活动的监测分析（） 从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施（） 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其( )等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。 对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的（）。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。 某直辖市地铁风险级别被评估为高风险，请提出该地铁的高风险控制措施及工作建议。 对于高风险客户或者高风险账户持有人，营业机构应当加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，营业机构应采取合理措施了解其（）