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简述大额交易报告标准。
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简述大额交易报告标准。
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主观题
简述大额交易报告标准。
答案
多选题
大额资金交易的具体报告标准为()
A.现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 E.其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
答案
多选题
大额资金交易的具体报告标准为:()。
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
答案
单选题
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该( )。
A.仅报大额交易报告 B.仅报可疑交易报告 C.大额和可疑交易合并同时 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案
单选题
客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,人民币交易单边累计金额达到大额交易报告标准,但外币交易单边累计金额未达到大额交易报告标准的,义务机构应当提交大额交易报告()
A.只需报告人民币交易 B.无需报告大额交易 C.本外币合并提交报告 D.只需报告外币交易
答案
单选题
如果一笔交易即符合大额交易报告标准又符合可疑报告标准的,应该()
A.仅报大额 B.仅报可疑 C.分别提交 D.请示人行
答案
判断题
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,可以合并提交大额交易报告()
答案
单选题
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当()报送大额交易报告
A.分别 B.合并 C.累计 D.报一项
答案
单选题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告
A.(1)(3) B.(2)(4) C.(1) D.(3)
答案
单选题
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当提交大额交易报告()
A.分别 B.合并 C.打包 D.汇总
答案
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对同时符合两项以上大额交易标准的,应当分别提交大额交易报告。
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交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告。
交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构可提交一份大额交易报告。
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某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。
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对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
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