多选题

大额资金交易的具体报告标准为:()。

A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

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多选题
大额资金交易的具体报告标准为()
A.现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D.其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 E.其他组织和个体工商户账户单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
答案
多选题
大额资金交易的具体报告标准为:()。
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 D.自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
答案
判断题
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
答案
单选题
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告()
A.正确 B.错误
答案
判断题
对于未通过农业银行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
答案
判断题
对于未通过农业银行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告()
答案
主观题
简述大额交易报告标准。
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告
A.5 B.7 C.9 D.10
答案
判断题
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答案
单选题
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该( )。
A.仅报大额交易报告 B.仅报可疑交易报告 C.大额和可疑交易合并同时 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案
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