高风险网点退出审核验收按季实施，验收对象为分级结果由D类提升到C类及以上的网点（）

高风险账户筛选对象不包括（） 简述如何开展高风险客户定期审核工作( )。 本行洗钱高风险客户的审核期限为（） 网点可依据以下哪些条件确定高风险账户（） 高风险供应商的审核频率是什么（） 客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由最终确定（） 客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（） 不属于审核验收依据的是（）。 银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（） 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 高风险账户按生成、打印对账单（） 地方无明确要求的，清洁生产审核验收应（）年内通过地方验收 高风险岗位人员核酸检测结果应（）内反馈 属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（） 属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（） 营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、（） 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（） 二次审核为对部分高风险业务，要求在一次审核通过之后，强制二次审核（即由同一名智能柜台管理员对高风险业务审核两遍）（）