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业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对()等高风险及特殊业务的监控审批
多选题
业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对()等高风险及特殊业务的监控审批
A. 冲正
B. 冻结解冻
C. 强制扣划
D. BGL账户
E. 强制修改重空状态
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多选题
业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对()等高风险及特殊业务的监控审批
A.冲正 B.冻结解冻 C.强制扣划 D.BGL账户 E.强制修改重空状态
答案
单选题
高风险作业工作许可人是高风险作业许可实施的关键环节,对高风险作业负有现场管理责任()
A.正确 B.错误
答案
单选题
派驻业务经理每日在需要做到高风险业务审核与监控、重要实物保管使用监控、网点人员异常业务操作监控、业务处理督导、员工权限管控()
A.营业前 B.营业中 C.营业后 D.下班前
答案
单选题
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估
A.高风险环节 B.高风险客户 C.高风险部门 D.高风险账户
答案
单选题
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
A.高风险账户 B.高风险客户 C.高风险部门 D.高风险环节
答案
单选题
银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对帐及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。
A.高风险帐户 B.高风险客户 C.高风险部门 D.高风险环节
答案
单选题
重要岗位是指在业务运营过程中处于关键环节且涉及(),承担较高风险责任。
A.授权业务 B.大额业务 C.挂失业务 D.风险控制点
答案
主观题
银行业金融机构对哪些重点账户、高风险账户必须进行密切监控。
答案
判断题
对高风险网点退出实施审核验收管理,确保高风险网点退出真实有效,网点风险管理水平发生实质性提升()
答案
多选题
营业中派驻业务经理对网点重要实物保管使用监控过程中应做到()
A.监管现金尾箱.贵金属等重要实物的账实情况 B.监管重要空白凭证.印鉴(册)等重要实物的使用保管情况 C.按规定进行定期或不定期的核对.抽查并记录 D.按照总省行业务印章集中管控方案规定保管.使用业务专用章
答案
热门试题
派驻业务经理每周做好业务监控、履职督导/网点人员行为监控、信息反馈/月度履职报告()
下面哪些业务属于高风险业务()
风险经理与经办行客户经理平行作业,充分沟通,紧密协作,共同对授信业务过程中的关键环节和风险点实施控制()
派驻业务经理每周监控()
挂失业务包括()等业务环节,存在存款挂失后被冒领等风险,是一项高风险业务。
高风险签约业务包括()
派驻业务经理需监督网点对工作是否合规()
下面哪些业务属于中高风险业务()
下列哪些业务属于台风高风险业务()
大堂经理对外标识分“业务经理”和“大堂经理”两类。对外标识为“()”的人员不可承担中高风险产品营销职责。营业日营业网点至少有一名对外标识为“()”人员在岗。
高风险检疫处理业务包括()
检验检疫机构对高风险的检疫处理业务每批均应实施全过程监管。全过程监管不包括()
高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务,农发行洗钱高风险业务包括但不限于()
下列业务属于高风险的有()
下列属于高风险业务的是()
派驻业务经理需检查网点对账环节是否落实到位,是否存在流于形式()
监测工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患,反映全行操作风险的主要特征,这体现了关键风险指标监测的( )原则。
检验检疫机构对高风险的检疫处理业务每批均应实施全过程监管。全过程监管包括以下内容()
经营模式粗放、风险管理水平较低的高风险机构和业务大幅波动或超常规增长的机构是案件风险排查的重点()
加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的(),授权人员必须严格审核
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