单选题

下列关于反洗钱工作保密,错误的是(  )。

A. 应对采取冻结措施有关的信息保密
B. 对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供,但不得向个人提供
C. 应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密
D. 证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密

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单选题
下列关于反洗钱工作保密,错误的是(  )。
A.应对采取冻结措施有关的信息保密 B.对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供,但不得向个人提供 C.应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密 D.证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密
答案
单选题
(2020年真题)下列关于反洗钱工作保密,错误的是(  )。
A.应对采取冻结措施有关的信息保密 B.对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供,但不得向个人提供 C.应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密 D.证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密
答案
单选题
华夏银行反洗钱工作保密管理办法,适用于()反洗钱工作保密管理。
A.总行 B.分行 C.总、分支行 D.支行
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,反洗钱涉密()不得外借。
A.文件 B.文件、资料、档案 C.资料 D.档案
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,应配备()或专用设施保管反洗钱工作档案
A.办公室 B.档案库房 C.文件柜 D.保险柜
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与其他文件()、混合保管
A.共同保管 B.分开保管 C.单独保管 D.混合组卷
答案
单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与()混合组卷、混合保管。
A.会计凭证 B.其他文件 C.会计报表 D.资料
答案
单选题
关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供 C.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查 D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
答案
单选题
下列关于反洗钱保密义务的说法中,错误的是()
A.国家秘密、商业秘密与个人隐私都不得泄露 B.非依法律规定,不得向任何单位和个人提供 C.反洗钱行政主管部门获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查 D.司法机关获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查
答案
多选题
根据《明溪县农村信用合作联社反洗钱工作保密管理办法》,县联社反洗钱工作人员应遵守以下保密守则()
A.不在私人通讯中涉及反洗钱保密内容 B.不在不利于保密的地方谈论反洗钱保密内容 C.不在不利于保密的地方存放反洗钱保密内容 D.不通过不安全的渠道传输反洗钱保密内容 E.未经批准,不得随身携带反洗钱保密资料 F.反洗钱工作人员离岗后,不得泄露其在任职期间知悉的客户身份资料和交易信息
答案
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《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及(),不得在没有得到批准的情况下复印、拍照、拷贝反洗钱工作档案 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,需要调阅或查询反洗钱工作档案的,应按内部规定办理调阅审批及登记程序,不得在没有得到批准的情况下()反洗钱工作档案 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》规定,各单位反洗钱工作办公室应对本机构及辖属机构反洗钱保密工作的执行情况实施()的监督检查,以保证各项保密措施能执行到位,取得实效 关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是() 反洗钱工作的重要前提是保密,保密内容包括() 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是() 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得带涉密文件到与()的场所 下列关于反洗钱工作的其他要求中错误的是( )。 下列关于承德银行反洗钱保密工作管理办fa正确的包括() 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得在非工作场合或在工作场合与()谈论涉密事项。 以下关于反洗钱工作说法错误的是()。   《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,指定客户资料档案管理员负责() 银行反洗钱工作信息保密级别分为() 以下对反洗钱保密要求说法错误的有() 反洗钱保密内容包括() 下列关于证券公司反洗钱工作要求的说法,错误的是( )。 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,采取有效技术手段确保客户信息及的安全() 以下关于反洗钱工作的说法错误的是()。  
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