关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
A. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供
B. 大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
C. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
D. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供
E. 配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
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关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供 B.大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 E.配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
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关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 C.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查 D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
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下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是（）
A.金融机构应对依法履行反洗钱义务获得的下列反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。 B.对配合监管机构进行反洗钱调查的活动，不得向被调查单位、被调查人员透露任何调查情况。 C.金融机构应将反洗钱保密管理纳入日常培训，提高涉密人员的保密意识，加强对涉密人员的管理。 D.向本行信贷业务条线提供客户洗钱风险评级结果属于泄密的行为
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下列关于反洗钱保密义务的说法中，错误的是（）
A.国家秘密、商业秘密与个人隐私都不得泄露 B.非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 C.反洗钱行政主管部门获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查 D.司法机关获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查
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关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）
A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束 B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息 C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务 D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
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关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是。---反洗钱补充（）
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立 B.接收.分析大额和可疑交易报告 C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查 D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
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下列关于反洗钱工作保密，错误的是（ ）。
A.应对采取冻结措施有关的信息保密 B.对依法监测、分析、报告可疑的有关情况可向单位提供，但不得向个人提供 C.应对配合中国人民银行反洗钱工作信息予以保密 D.证券公司及其工作人员应对反洗钱职责或者义务获取的客户身份资料和交易信息保密
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以严格的银行保密制度而著称的瑞士，接受国际通行的反洗钱规则是在哪一年（）
A.2001 B.2004 C.2008 D.2010
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下列关于承德银行反洗钱保密工作管理办fa正确的包括（）
A.在宣传报道中不得泄露反洗钱有关秘密和有关统计数字。 B.新增反洗钱岗位工作人员，上岗前必须进行保密教育或保密培训。 C.不得将反洗钱文件、资料输入联接互联网的计算机。 D.不准在公共场所谈论反洗钱秘密。 E.采用电子信息等技术存取、处理、传递反洗钱数据的，必须采取严格的保密措施
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关于反洗钱岗位设置，下列说法正确的是（）
A.各级机构应设立专、兼职反洗钱岗位，配备专职人员负责反洗钱日常管理工作 B.总、分、支行其他相关部门应指定反洗钱专管员，负责落实本部门、本机构反洗钱各项具体工作要求 C.各级机构专、兼职人员应参加人行反洗钱岗位准入培训，并取得《反洗钱岗位准入培训证书》 D.反洗钱A、B岗位账号可换人使用
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根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是。---反洗钱补充（）
根据反洗钱法规定，下列说法不正确的是。---反洗钱补充（）
反洗钱保密内容包括（）
反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（）
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）
以下对反洗钱保密要求说法错误的有（）
中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度
根据《金融机构反洗钱规定》，下列关于客户身份识别制度的说法正确的是（）
LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）
华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。
有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）
下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。
关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）
以下关于反洗钱说法正确的有（）。
以下关于反洗钱说法正确的有（）
下列说法正确的是。---反洗钱补充（）
反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（）
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