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严防信贷业务领域违法犯罪行为,防范()强令、指使、暗示、授意下属越权、违规违章办理业务等行为。
单选题
严防信贷业务领域违法犯罪行为,防范()强令、指使、暗示、授意下属越权、违规违章办理业务等行为。
A. 授信审批人员
B. 客户经理
C. 高级管理人员
D. 资产清收人员
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单选题
严防信贷业务领域违法犯罪行为,防范()强令、指使、暗示、授意下属越权、违规违章办理业务等行为。
A.授信审批人员 B.客户经理 C.高级管理人员 D.资产清收人员
答案
多选题
银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为()
A.严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控,防范外部欺诈 B.严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定 C.禁止出租、出借同业账户 D.加强同业专营业务的存续期管理,防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为
答案
多选题
为严防同业业务领域违法犯罪行为,银行业金融机构需做到()
A.严格落实同业账户开户、资金划付、印章及凭证保管等关键环节风险管控,防范外部欺诈 B.严格遵守同业结算、票据、投融资、理财业务等管理规定,禁止出租、出借同业账户 C.加强同业专营业务的存续期管理,防范通过伪造合同、印章、产品等手段进行诈骗的违法犯罪行为 D.防范从业人员与外部人员共谋利用空壳主体和虚假资料等骗取银行贷款
答案
单选题
银行保险机构要严防金融市场领域违法犯罪行为,落实交易权限和渠道的授权和使用管理,防范交易员的。()
A.操作风险 B.违约风险 C.廉洁风险 D.道德风险
答案
多选题
《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》明确了严防信用卡业务领域违法犯罪行为,具体包括行为()
A.追求业绩不顾申请人实际还款能力滥发信用卡的行为 B.从业人员与外部机构或个人勾结进行信用卡大额套现 C.伪造信用卡 D.非法买卖信用卡客户信息资料
答案
单选题
《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》中指出,银行业金融机构要严防资产管理业务领域违法犯罪行为。强化非标投资业务风险管控,防范。严防套取银行业金融机构理财资金进行高利转贷的行为()
A.表外风险传导至表内 B.表内风险传导至表外 C.外部风险向内部传染 D.案件风险
答案
单选题
《安徽农村商业银行系统信贷责任认定办法》规定,上报的信贷业务数据及信息不实的,会计人员承担,数据复核人员承担;领导授意、暗示或指使弄虚作假的,授意领导和操作人员承担()
A.主要责任 次要责任 完全责任 B.完全责任 主要责任 完全责任 C.次要责任 主要责任 完全责任 D.完全责任 次要责任 完全责任
答案
判断题
G安民J徒手制止违法犯罪行为,应当以违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为为限度()
答案
判断题
公-安民-警徒手制止违法犯罪行为,应当以违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为为限度。正确()
答案
单选题
公安民警徒手制止违法犯罪行为,应当以违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为为限度。()
A.正确 B.错误
答案
热门试题
银行保险机构要严防金融市场领域违法犯罪行为,应强化交易结算等关键环节的风险防控()
《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》明确了严防现金管理领域违法犯罪行为,需要加强方面的管理()
当违法犯罪嫌疑人停止违法犯罪行为或者失去继续实施违法犯罪行为的能力时,应当停止使用警械()
gaMJ徒手制止,应当以违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为为限度()
对于违法犯罪行为应( )
支行负责人和运营主管人员不得授意、指使、强令业务人员违法违规办理核算业务或其他事项()
gaMJ采取处置措施制止违法犯罪行为后,应及时收缴违法犯罪行为人所持凶器()
制止违法犯罪要及时果断制止违法犯罪行为,对等实施有效控制()
G安民J徒手制止,应当以违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为为限度()
G安民J使用驱逐性、制服性警械时,应当以制止违法犯罪行为为限;当违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为时,应当立即停止使用()
人民-警-察使用驱逐性、制服性警械时,应当以制止违法犯罪行为为限;当违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为时,应当立即停止使用。正确()
公安民警使用驱逐性、制服性警械,应当以制止违法犯罪行为为限度;当违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为时,应当立即停止使用()
人民警察使用驱逐性、制服性警械时,应当以制止违法犯罪行为为限;当违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为时,当立即停止使用()
公安民警徒手制止或使用警械制止违法犯罪行为人的违法犯罪行为时,不得直接击打违法犯罪行为人的头部、裆部等致命部位()
公安民警使用驱逐性、制服性警械时,应当以制止违法犯罪行为为限;当违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为时,应当立即停止使用。()
人民警察使用驱逐性、制服性警械时,应当以制止违法犯罪行为为限;当违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为时,应当立即停止使用。()
在现场制止违法犯罪行为时,当违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为后,民警应视其人身危险程度,选择是否停止使用驱逐性、制服性警械。()
当违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为时,gaMJ应当立即停止所有徒手制止动作()
G安民J采取处置措施制止违法犯罪行为后,应及时收缴违法犯罪行为人所持凶器()
公-安民-警徒手制止,应当以违法犯罪行为人停止实施违法犯罪行为为限度。正确()
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