下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（ ）。
A. 接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E. 经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
查看答案
相关试题
换一换
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（ ）。
A.接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库 C.按照规定向中国人民银行报告分析结果 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 E.经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
答案
中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告 C.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告 D.调查
答案
下列哪些职责是中国反洗钱监测分析中心的职责（）
A.按照规定向中国人民银行报告结果 B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 C.在职责范围内调查可疑交易活动 D.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
答案
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章 C.外币大额交易和可疑交易报告 D.外币大额交易和可疑交易报告 E.按照规定建立客户身份识别制度
答案
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易 E.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
答案
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制订金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币 D.要求金融机构及时补正人民币
答案
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括()。
A.按照反洗钱预防 B.建立国际反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 C.要求金融机构及时补正人民币 D.接受并分析人民币
答案
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果 B.制定金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币 D.要求金融机构及时补正人民币
答案
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.按照规定向中国人民银行报告分析结果 C.制定金融机构反洗钱规章 D.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
A.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.制定金融机构反洗钱规章 C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D.按照规定向中国人民银行报告分析结果
答案
热门试题
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责有（ ） 。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（B ）
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（B ）
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）
中国反洗钱监测分析中心设在（）。
中国反洗钱监测分析中心设在（ ）。
中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，应依法履行哪些职责？
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
中国反洗钱监测分析中心由（）设立
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
我国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责中，错误的是（）
中国反洗钱监测分析中心由( )设立。
下列大额交易，必须上报中国反洗钱监测中心分析的是（）
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供（）
下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。
使用微信扫一扫登录
