单选题

下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪。---反洗钱补充()

A. 破坏金融管理秩序犯罪
B. 金融诈骗犯罪
C. 职务侵占罪
D. 贪污贿赂罪

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单选题
下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪。---反洗钱补充()
A.破坏金融管理秩序犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.职务侵占罪 D.贪污贿赂罪
答案
多选题
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪 Ⅱ.抢劫犯罪 Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪 Ⅳ.贪污贿赂犯罪
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
多选题
《反洗钱法》中,洗钱的上游犯罪包括()。
A.走私犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.赌博罪
答案
单选题
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱罪上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ
答案
多选题
以下哪些是反洗钱罪的上游犯罪?()
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.破坏金融管理秩序罪 D.破坏税收征管秩序罪 E.贪污贿赂犯罪
答案
单选题
以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪?()
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.破坏金融管理秩序罪 D.破坏税收征管秩序罪
答案
多选题
下列()不属于反洗钱行为的上游犯罪活动
A.毒品犯罪 B.贪污贿赂犯罪 C.破坏金融管理秩序犯罪 D.盗窃犯罪
答案
单选题
目前,我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
A.4 B.5 C.6 D.7
答案
单选题
根据我国反洗钱法的规定,洗钱的上游犯罪不包括()
A.毒品犯罪 B.走私犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.抢劫罪
答案
判断题
与反洗钱行为不同,洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
答案
热门试题
反洗钱法旨在预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪() 为了(),维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定反洗钱法。 《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪,而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定() 根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是( )。 洗钱罪的上游犯罪不包括下列哪一选项的犯罪?( ) 《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动,维护秩序、遏止洗钱犯罪及其相关犯罪() 涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由依照有关法律的规定办理。---反洗钱补充() 反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪() 《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。 《反洗钱法》规定的洗钱行为的上游犯罪的类型与《中华人民共和国刑法》(修正案(六))规定的洗钱罪的上游犯罪的类型一样。 《中华人民共和国反洗钱法》规定,洗钱罪的上游犯罪主要有()。 下列犯罪属于洗钱罪的上游犯罪的是( )。 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。 《刑法》规定明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗钱犯罪() 洗钱的上游犯罪有种?() 根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括() 根据反洗钱法律法规,掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括。() 下列哪一项不在国务院反洗钱主管部门反洗钱调查职权范围?() 中国大学MOOC: 反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为 反洗钱主要预防和打击各种洗钱及相关犯罪活动,其目的包括( )。
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