与反洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。 各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。 《中华人民共和国反洗钱法》规定反洗钱监测管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任等内容。立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪，而制裁和打击洗钱犯罪则由《刑法》规定（） 根据代理行反洗钱组织架构、高管层履职、内控制度建设、制裁合规管理、客户身份识别与交易记录保存、客户及产品洗钱风险评估、大额和可疑交易分析报告、反洗钱培训和内部审计等反洗钱工作情况，综合分析评估代理行反洗钱的（） 反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？ 简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。 分、支行（部）反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行（部）必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作（） 反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。 各级行应当在（）及相关部门的指导下，开展反洗钱宣传活动，宣传反洗钱基本知识，介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性，提高社会反洗钱的影响力。 《反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式（ ）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 《反洗钱法》中，洗钱的上游犯罪包括（）。 各级行应定期进行反洗钱法律法规、监管规定和管理要求培训，其中反洗钱工作人员应至少接受一次反洗钱培训（） 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？ 反洗钱系统对新开客户天内完成初评后推送至各客户归属行，各归属行反洗钱报告员务必在日内完成*人工审定工作（） 反洗钱法旨在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪（） 下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪。---反洗钱补充（） 什么是反洗钱义务主体？ 国际反洗钱制裁主体为：（） 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括(　)。 各级行的部门是反洗钱工作牵头主管部门（）