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以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪?()
单选题
以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪?()
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 破坏金融管理秩序罪
D. 破坏税收征管秩序罪
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单选题
以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪?()
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.破坏金融管理秩序罪 D.破坏税收征管秩序罪
答案
多选题
下列()不属于反洗钱行为的上游犯罪活动
A.毒品犯罪 B.贪污贿赂犯罪 C.破坏金融管理秩序犯罪 D.盗窃犯罪
答案
单选题
以下哪项不属于反洗钱报告员任职资格()
A.具有大专以上学历 B.有一年以上银行工作经历 C.熟悉反洗钱法律、法规及我行相关反洗钱制度 D.通过银行从业资格考试
答案
单选题
依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定, 以下不属于反洗钱上游罪的是( )。
A.金融诈骗罪 B.贪污贿赂犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.侵犯财产罪
答案
多选题
以下哪些是反洗钱罪的上游犯罪?()
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.破坏金融管理秩序罪 D.破坏税收征管秩序罪 E.贪污贿赂犯罪
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是( )。
A.贪污受贿犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.渎职罪 D.毒品犯罪
答案
多选题
《反洗钱法》中,洗钱的上游犯罪包括()。
A.走私犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.赌博罪
答案
多选题
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪 Ⅱ.抢劫犯罪 Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪 Ⅳ.贪污贿赂犯罪
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
以下项不属于反洗钱基本制度()
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.保密制度
答案
单选题
下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪。---反洗钱补充()
A.破坏金融管理秩序犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.职务侵占罪 D.贪污贿赂罪
答案
热门试题
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱罪上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度()
以下不属于反洗钱核心义务的是()
以下()不属于反洗钱行政主管部门职责()
以下不属于洗钱罪上游犯罪的是()
以下不属于洗钱罪上游犯罪的是()。
以下哪项属于洗钱的上游犯罪。()
目前,我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。
根据我国反洗钱法的规定,洗钱的上游犯罪不包括()
以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴()
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。
下列不属于洗钱的上游犯罪的是()
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列不属于洗钱犯罪的上榜刑事犯罪是( )。
《刑法》规定明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗钱犯罪()
下列不属于洗钱罪上游犯罪的是()
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