单选题

以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪?()

A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 破坏金融管理秩序罪
D. 破坏税收征管秩序罪

查看答案
该试题由用户775****17提供 查看答案人数:33647 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户775****17提供 查看答案人数:33648 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪?()
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.破坏金融管理秩序罪 D.破坏税收征管秩序罪
答案
多选题
下列()不属于反洗钱行为的上游犯罪活动
A.毒品犯罪 B.贪污贿赂犯罪 C.破坏金融管理秩序犯罪 D.盗窃犯罪
答案
单选题
以下哪项不属于反洗钱报告员任职资格()
A.具有大专以上学历 B.有一年以上银行工作经历 C.熟悉反洗钱法律、法规及我行相关反洗钱制度 D.通过银行从业资格考试
答案
单选题
依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定, 以下不属于反洗钱上游罪的是( )。
A.金融诈骗罪 B.贪污贿赂犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.侵犯财产罪
答案
多选题
以下哪些是反洗钱罪的上游犯罪?()
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.破坏金融管理秩序罪 D.破坏税收征管秩序罪 E.贪污贿赂犯罪
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列不属于洗钱犯罪的上游刑事犯罪是( )。
A.贪污受贿犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.渎职罪 D.毒品犯罪
答案
多选题
《反洗钱法》中,洗钱的上游犯罪包括()。
A.走私犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.贪污贿赂犯罪 D.赌博罪
答案
多选题
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪 Ⅱ.抢劫犯罪 Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪 Ⅳ.贪污贿赂犯罪
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
答案
单选题
以下项不属于反洗钱基本制度()
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.保密制度
答案
单选题
下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪。---反洗钱补充()
A.破坏金融管理秩序犯罪 B.金融诈骗犯罪 C.职务侵占罪 D.贪污贿赂罪
答案
热门试题
根据《反洗钱法》,下列属于反洗钱罪上游犯罪的有()。Ⅰ.毒品犯罪Ⅱ.抢劫犯罪Ⅲ.破坏金融管理秩序犯罪Ⅳ.贪污贿赂犯罪 以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度() 以下不属于反洗钱核心义务的是() 以下()不属于反洗钱行政主管部门职责() 以下不属于洗钱罪上游犯罪的是() 以下不属于洗钱罪上游犯罪的是()。 以下哪项属于洗钱的上游犯罪。() 目前,我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有()种。 根据我国反洗钱法的规定,洗钱的上游犯罪不包括() 以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴() 以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。 下列不属于洗钱的上游犯罪的是() 根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。 根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。 根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。 根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列不属于洗钱犯罪的上榜刑事犯罪是(  )。 《刑法》规定明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列行为不属于洗钱犯罪() 下列不属于洗钱罪上游犯罪的是()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位