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分支机构和总行信用卡中心应当在大额交易发生之日起5个工作日内向总行提交大额交易报告()

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分支机构和总行信用卡中心应当在大额交易发生之日起5个工作日内向总行提交大额交易报告()
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分支机构和总行信用卡中心应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
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单选题
分支机构和总行信用卡中心应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存年()
A.A-1 B.B-2 C.C-3 D.D-5
答案
单选题
分支机构和总行信用卡中心应当在系统预警或人工发现可疑交易或行为后个工作日内向总行提交可疑交易报告()
A.15 B.20 C.25 D.30
答案
单选题
制裁名单调整时,分支机构和总行信用卡中心应立即对本机构的存量客户以及上溯年内的交易开展回溯性调查()
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
单选题
商业银行法人授权其分支机构办理衍生产品交易业务的,分支机构应当在收到其总行(部)授权或授权发生变动之日起()日内,持其总行(部)的授权文件向当地银保监局报告。  
A.20 B.30 C.60 D.90
答案
单选题
境内的金融机构法人授权分支机构办理衍生产品交易业务,分支机构应在收到其总行(部)授权和其授权发生变动之日起()日内,持其总行(部)的授权文件向所在地银监局报告。
A.30 B.60 C.90 D.10
答案
单选题
境内的金融机构法人授权其分支机构办理衍生产品交易业务,分支机构应在收到其总行(部)授权和其授权发生变动之日起__日内,持其总行(部)的授权文件向所在地银监局报告()
A.10 B.30 C.60 D.90
答案
判断题
分支机构和总行信用卡中心发现或者无法排除客户为风险控制名单人员/机构的,应拒绝办理相关金融业务()
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告
A.及时 B.3个工作日内 C.5个工作日内 D.10个工作日内
答案
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金融机构应当在大额交易发生之日起()以电子方式提交大额交易报告 分支机构和总行信用卡中心发现或者无法排除客户为洗钱风险控制名单人员/机构的,应拒绝办理相关金融业务() 金融机构应当在大额交易发生之日起内以电子方式提交大额交易报告() 信用卡分支机构渠道接触点包括()。 各分支机构对未经过客户账户办理的()等大额交易,应当在交易发生之日起一定时限内通过反洗钱系统人工发起报送。 分支机构应在收到其总行(部)授权办理衍生产品交易业务和其授权发生变动之日起内,持其总行(部)的授权文件向所在地银监局报告?() 各机构应当在大额交易发生之日起内以电子方式,通过省联社向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告() 银行等金融机构应当在大额交易发生之日起()内以电子方式提交大额交易报告。 分支机构和总行信用卡中心应及时报告下列大额交易:非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币万元以上(含)、外币等值万美元以上(含)的款项划转() 金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日以电子方式提交大额交易报告 信用卡发卡行是指被批准发行信用卡的我行各级分支机构,其中包括( ) 金融机构应当在大额交易发生之日起( )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。 金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告 保险公司撤销分支机构,应当经中国保监会批准。分支机构经营保险业务许可证自被批准撤销之日起自动失效,并应当于被批准撤销之日起()内缴回。 保险公司撤销分支机构,应当经中国保监会批准。分支机构经营保险业务许可证自被批准撤销之日起自动失效,并应当于被批准撤销之日起()日内缴回。 保险经纪机构变更分支机构名称的,应当自事项发生之日起()内,书面报告中国保监会 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起个工作日内以电子方式提交大额交易报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告 金融机构应当在大额交易发生之日起10个工作日内以电子方式提交大额交易报告() 金融机构应当在大额交易发生之日起3个工作日内以电子方式提交大额交易报告()
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