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较高风险客户不需要重新客户审查()

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判断题
较高风险客户不需要重新客户审查()
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单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
多选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户完成尽职调查,较高风险客户完成尽职调查()
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
判断题
被国家有权机关查询的客户,在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”,离岸客户不得低于“高风险”()
答案
单选题
辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每重新评定一次()
A.半年、一年、二年、三年 B.半年、二年、三年、五年 C.一年、二年、三年、五年 D.半年、一年、二年、五年
答案
单选题
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户,针对高风险客户每完成尽职调查()
A.半个月 B.一个月 C.三个月 D.六个月
答案
判断题
直接认定法确定的禁止类客户和高风险客户,不需要人工复评和审核确定()
答案
单选题
新反洗钱系统对存量客户的审查:存量客户每系统进行评级;高风险客户评级周期为,较高风险客户评级周期为,较低风险客户评级周期为,低风险、一般风险客户评级周期为()
A.月、半年、半年、一年、一年 B.季度、半年、一年、半年、一年 C.月、半年、一年、半年、一年
答案
单选题
对高风险、较高风险客户,各专业、各机构应采取()的风险控制措施。
A.强化 B.标准 C.简化 D.差异化
答案
判断题
客户风险等级按五级划分标准,即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险()
答案
热门试题
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。 根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》,对于较高风险等级的客户,各分支行需要加强对其资金来源等的了解,较高风险至少每个月进行一次重新审核与评定,以有效控制风险() 较高风险客户、高风险客户、外国政要客户申请开户前,必须进行线上审批通过后,方可进行开户处理。关于审批,下列说法正确的是() 对较高风险等级以上的客户采取的措施不包括() 审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝() 假如我行销售较高风险理财产品,客户风险评估后,类型的客户可以认购() 反洗钱系统按照人工审批最终结果的评定日为计算日,最迟每()对高、较高风险客户进行重新评估,每()对中风险客户进行重新评估,每()对较低、低风险客户进行重新评估 银行应强化对高风险客户识别措施,至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核() 期望获得较高收益,但对于高风险也望而生畏属于()客户 对于高风险的客户,可以()。 客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户() 在交通银行反洗钱客户风险等级(如有)评定为较高风险客户不能办理收款管家业务() 对高风险客户的等级关注程度应()其他风险等级客户。 低风险客户适合购买高风险产品() 对于高和较高风险客户或高风险账户持有人,我行应当了解加强对其金融交易活动的监测分析() 综合考虑客户的国籍、地域、交易规模、交易方式等因素,对符合应列入较高风险类客户() 为缓释风险,对高风险的客户的利率通常低于较低风险客户() 被认定为我行洗钱风险高风险的客户,需(A)完成一次等级重新评定() 客户身份不需要重新识别的情况是() 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。
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