直接认定法确定的禁止类客户和高风险客户，不需要人工复评和审核确定（）

强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（） 以风险为导向，实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对禁止类和高风险客户采取（）的限制措施。 营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立（）个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》 强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（） 以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。 下列属高风险类客户划分标准的是（） 中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别（） 中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。 中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。 办理外币票据托收业务的客户CCS等级分类不得为禁止类，但可以为高风险类客户办理（） 法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序，明确禁止建立业务关系的客户范围，有效识别高风险客户或高风险账户，并对其进行（） 对于高风险客户需要重点关注，应当以了解你的客户为原则，对客户等信息，加强人工甄别监测分析（） 对于高风险等级客户，应进行一次持续人工复评（） 审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝（） 各级机构应定期对客户风险等级进行复核，禁止类和高风险客户的复核期限不超过，中风险客户的复核期限不超过，中低风险客户的复核期限不超过，低风险客户的复核期限不超过（） 银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（） 对于高风险的客户，可以（）。 客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户（） 被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（） 辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每重新评定一次（）